PROKOM (PKM): POROZUMIENIE DO UMOWY Z DNIA 10 STYCZNIA 2007 - raport 51

Raport bieżący nr 51/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prokom Software S.A. ("PROKOM") informuje, że:

w dniu 17 grudnia 2007 roku podpisano Porozumienie do umowy zawartej w dniu 10 stycznia 2007 roku (raport bieżący PROKOM nr 3/2007 z 10 stycznia 2007 roku) pomiędzy PROKOM, a COMP S.A. ("COMP") i Jackiem Papajem.

Porozumienie ustala, że:

W przypadku, gdy PROKOM (a) nie złoży do dnia 31.12.2007 roku oświadczenia o zamiarze Przejęcia Kontroli (rozumianego jako osiągnięcie uprawnienia do wskazania większości spośród członków rady nadzorczej COMP Safe Support S.A.) oraz (b) PROKOM nabędzie od Jacka Papaja lub osoby przez niego wskazanej 226.031 akcji Spółki, Umowa ulega rozwiązaniu (wygasa) w dniu 01.01.2008 roku i wymienione poniżej postanowienia Porozumienia wchodzą w życie z tym dniem (w dniu 18 grudnia 2007 roku PROKOM poinformował o nabyciu 226.031 akcji COMP w związku z czym warunek opisany w pkt. b został spełniony):

a) Jeżeli w dniu 31 marca 2008 roku:

(i) PROKOM lub podmioty zależne, współzależne, stowarzyszone lub dominujące wobec PROKOM lub z jego grupy kapitałowej, lub

(ii) spółka Asseco Poland S.A. lub podmioty zależne, współzależne, stowarzyszone lub dominujące wobec spółki Asseco Poland S.A. lub z grupy kapitałowej Asseco Poland S.A., posiadać będą (osobno lub łącznie) co najmniej 10% akcji w kapitale zakładowym i głosach Spółki, lub

(b) od dnia 30 czerwca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku (i) PROKOM lub podmioty zależne, współzależne, stowarzyszone lub dominujące wobec PROKOM lub z jego grupy kapitałowej, lub (ii) spółka Asseco Poland S.A. lub podmioty zależne, współzależne, stowarzyszone lub dominujące wobec spółki Asseco Poland S.A. lub z grupy kapitałowej Asseco Poland S.A., posiadać będą (osobno lub łącznie) co najmniej 5% akcji w kapitale zakładowym i głosach COMP, to PROKOM składa Jackowi Papajowi nieodwołalną ofertę kupna 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji COMP należących do Jacka Papaja:

- z zastrzeżeniem, że Strony ustaliły, iż termin 31 marca 2008 roku ulega zmianie na 30 czerwca 2008 roku, pod warunkiem, że średnia cena rynkowa akcji COMP za miesiąc marzec będzie niższa od wartości uzyskanej poprzez przemnożenie wskaźnika zysk i liczby 15 (piętnaście), gdzie: zysk - oznacza iloraz skonsolidowanego wyniku finansowego grupy kapitałowej COMP za ostatnie cztery kwartały (podane do wiadomości w formie informacji przekazywanej Spółkę raportem okresowym) przez liczbę akcji COMP):

Ponadto Strony ustaliły, że w przypadku rozwiązania Umowy (wygaśnięcia), jeżeli w terminie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2010 roku:

(i) PROKOM lub podmioty zależne, współzależne, stowarzyszone lub dominujące wobec PROKOM lub z jego grupy kapitałowej, lub

(ii) spółka Asseco Poland S.A. lub podmioty zależne, współzależne, stowarzyszone lub dominujące wobec spółki Asseco Poland S.A. lub z grupy kapitałowej Asseco Poland S.A., Przejmie Kontrolę nad COMP,

to PROKOM składa Jackowi Papajowi nieodwołalną ofertę kupna 600.000 (sześciuset tysięcy akcji) Jacka Papaja w kapitale zakładowym COMP.

Oferta może być przyjęta według wyboru Jacka Papaja w stosunku do całości lub części oferty.

Pozostałe postanowienia umowy z dnia 10 stycznia 2007 roku pozostały bez zmian.
Grzegorz Maciąg - Członek Zarządu