AQUABB (AQU): Podjęte uchwały na WZA
Spółka Akcyjna "AQUA" z siedzibą w Bielsku-Białej,
działając zgodnie z ż32 pkt.3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22
grudnia 1998r. w sprawie obowiązków informacyjnych i publikacyjnych
emitentów papierów wartościowych wprowadzanych wyłącznie do wtórnego obrotu
na regulowanym rynku pozagiełdowym , a także terminów ich przekazywania
informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "AQUA" S.A. w
Bielsku-Białej w dniu 30.06.2000r. powzięło:
I. zgodnie z przesłanymi wcześniej projektami uchwały o :
- Zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy
1999.
- Zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 1999r.
- Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 1999r. obejmującego: bilans,
rachunek zysków i strat , informację dodatkową, sprawozdanie z przepływu
środków pieniężnych.
- Rozporządzeniu zyskiem za 1999r.
- Udzieleniu pokwitowania władzom Spółki: Radzie Nadzorczej i Zarządowi
z wykonania obowiązków za 1999r.
II. uchwały o podwyższeniu kapitału akcyjnego i związaną z tym zmianą
Statutu - zgodnie z przesłanymi wcześniej projektami z wyjątkiem terminu
zakończenia objęcia akcji, który ustalono na dzień 31.08.2000r.
Natomiast uchwała nr 10 dotycząca podwyższenia kapitału akcyjnego i
pokrycia go wkładem niepieniężnym przez Gminę Szczyrk otrzymała
następującą treść:
AKCJONARIUSZE postanawiają:
"1. Podwyższyć kapitał akcyjny Spółki o kwotę do 355.088 zł. (słownie:
trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych) - w górnej
granicy- poprzez pokrycie go przez Gminę Szczyrk wkładem niepieniężnym w
postaci wierzytelności, które powstały z tytułu nakładów poniesionych na
budowę kanalizacji na terenie Szczyrku.
2. Wydać emisję do 22.193 (dwadzieścia dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt
trzy) - w górnej granicy- akcji imiennych serii L o wartości nominalnej
16zł (szesnaście złotych) każda skierowaną do Gminy Szczyrk i przyznać je
tej Gminie z prawem uczestniczenia w dywidendzie od dnia 01.01.2001r. z
tym, że akcjom tym nie przyznaje się żadnych szczególnych uprawnień a
dotychczasowych innych akcjonariuszy pozbawia się prawa pierwszeństwa do
objęcia tych nowych akcji. Zaspokojenie powyższej wierzytelności w inny
sposób niż wniesienie jej w postaci aportu do Spółki wiązałoby się z
koniecznością zaspokojenia jej gotówką i spowodowałoby zmniejszenie
możliwości inwestycyjnych Spółki oraz miałoby niekorzystny wpływ na
rachunek przepływów pieniężnych Spółki . Równocześnie korzystnie dla Spółki
została ustalona ilość wydanych akcji w stosunku do wartości przedmiotu
aportu. Takie pokrycie podwyższonego kapitału akcyjnego leży w interesie
Spółki i stanowi podstawę wyłączenia prawa poboru akcji przez innych
dotychczasowych akcjonariuszy.
Sumaryczna wartość przedmiotowego wkładu niepieniężnego, opisanego bliżej w
Sprawozdaniu Zarządu "AQUA"S.A. z dnia 15.05.2000r. w sprawie podwyższenia
kapitału akcyjnego Spółki poprzez wkład niepieniężny wynosi 674.673,85
zł. Wyżej powołane Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do niniejszej
Uchwały.
3. Nadwyżkę ponad wartość przyznanych akcji po potrąceniu kosztów ich
wydania przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
4. W związku z podwyższeniem kapitału akcyjnego zmienić ż 7a) STATUTU
Spółki w zakresie objętym uchwałą.
5. Ustala się termin rozpoczęcia objęcia akcji na dzień 03.07.2000r. oraz
termin zakończenia objęcia akcji na dzień 31.08.2000r."
III. uchwały o zmianach ż28 , ż 30 Statutu oraz ż 1 pkt. 5 Regulaminu Rady
Nadzorczej - zgodnie z przesłanymi wcześniej projektami, oraz uchwały o
wyborze Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji, o wprowadzeniu akcji
Spółki serii L do regulowanego, pozagiełdowego, wtórnego obrotu
publicznego oraz o wydzieleniu poza strukturę organizacyjną "AQUA" S.A.
Wydziału Budowy i Remontów Sieci.
