TONSIL (TNL): Podjęte uchwały na WZA - raport 9
Zarząd Spółki Akcyjnej TONSIL podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na IX Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TONSIL SA:
Uchwała Nr 1 /00
IX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 30 czerwca 2000 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1999.
Na podstawie art. 390 §2 pkt. 1 kodeksu handlowego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe, w tym:
- bilans Spółki Akcyjnej TONSIL, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 59.110.900,95 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto dziesięć tysięcy dziewięćset złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy),
- rachunek zysków i strat Spółki, zamykający się stratą w wysokości - 16.624.037,85 zł (szesnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt pięć groszy),
- informację dodatkową,
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Elżbieta Staszak - Małecka
Przewodniczący IX Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
__________________________________
Uchwała Nr 2 /00
IX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 30 czerwca 2000 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 1999.
Na podstawie art. 390 §2 pkt. 2 kodeksu handlowego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 1999.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Elżbieta Staszak - Małecka
Przewodniczący IX Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
__________________________________
Uchwała Nr 3 /00
IX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 30 czerwca 2000 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 390 § 3 kodeksu handlowego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 1999.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Elżbieta Staszak - Małecka
Przewodniczący IX Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
__________________________________
Uchwała Nr 4 /00
IX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 30 czerwca 2000 roku
w sprawie: udzielenia skwitowania Zarządowi Spółki z wykonania przez niego zadań w 1999 roku.
Na podstawie art. 390 §2 pkt. 3 kodeksu handlowego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§1
Udziela się skwitowania Zarządowi Spółki za okres roku obrotowego 1999.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Elżbieta Staszak - Małecka
Przewodniczący IX Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
__________________________________
Uchwała Nr 5 /00
IX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 30 czerwca 2000 roku
w sprawie: udzielenia skwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania przez nią zadań w 1999 roku.
Na podstawie art. 390 §2 pkt.3 kodeksu handlowego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§1
Udziela się skwitowania Radzie Nadzorczej za okres roku obrotowego 1999.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Elżbieta Staszak - Małecka
Przewodniczący IX Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
__________________________________
Uchwała Nr 6 /00
IX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 30 czerwca 2000 roku
w sprawie: pokrycia straty za 1999 rok.
Na podstawie art. 390 §2 pkt.2 kodeksu handlowego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§1
Pokryć stratę poniesioną w roku obrotowym 1999, wynoszącą - 16.624.037,85 zł (szesnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt pięć groszy) w następujący sposób:
- kapitałem zapasowym Spółki kwotę 11.176.816,20 zł (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset szesnaście złotych dwadzieścia groszy),
- różnicę w kwocie 5.447.221,65 zł (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt pięć groszy) dochodami lat przyszłych.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Elżbieta Staszak - Małecka
Przewodniczący IX Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
__________________________________
Uchwała Nr 7 /00
IX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 30 czerwca 2000 roku
w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 379 §1 kodeksu handlowego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§1
W związku ze złożoną rezygnacją, odwołać z funkcji członków Rady Nadzorczej:
Panią Urszulę Pałaszek - Mitroczuk
Pana Waldemara Bojarskiego
Pana Katsuhiro Kitamurę
Pana Kazuyoshi Nozawę
Pana Ryszarda Zatorskiego
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Elżbieta Staszak - Małecka
Przewodniczący IX Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
__________________________________
Uchwała Nr 8 /00
IX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 30 czerwca 2000 roku
w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 379 §1kodeksu handlowego oraz §20 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§1
Wybiera się na członków Rady Nadzorczej Spółki:
Pana Zygmunta Andrzejaka
Pana Romualda Bożejko
Pana Tomasza Stamirowskiego
Pana Toshihiro Tanno
Pana Jacka Kusia
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Elżbieta Staszak - Małecka
Przewodniczący IX Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
__________________________________
Zarząd Spółki Akcyjnej TONSIL podaje do wiadomości informacje dotyczące powołanych członków Rady Nadzorczej:
Zygmunt Andrzejak:
Data urodzenia: 16-09-1957
Wykształcenie:
1981- Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu
Doświadczenie zawodowe:
1981- kierownik działu w Wdziale Geodezji i Gospodarki Gruntami UM w Poznaniu,
1987- Narodowy Bank Polski (odpowiedzialny za strukturę organizacyjną/zatrudnienie);
1988- powołany przez Ministra Finansów do Zespołu, którego zadaniem było zorganizowanie Wielkopolskiego Banku Kredytowego,
1989- Wielkopolski Bank Kredytowy Dyrektor Departamentu
1992- Bank Ochrony Środowiska - Dyrektor Oddziału,
1993- Bank Śląski - Dyrektor Oddziału w Poznaniu.
__________________
Romulad Bożejko:
Data urodzenia: 28-04-1955
Wykształcenie:
1979- Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, kierunek Elektronika
Doświadczenie zawodowe:
1979- Dyżurny Inżynier Ruchu w Elektrowni Konin,
1987- Specjalista d/s pomiarów automatyki - Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin,
1988- Kierownik Grupy Technologicznej w OBJ w Świerku
1990- własna firma handlowa,
1994- Specjalista d/s remontów elektrycznych - Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin.
__________________
Tomasz Stamirowski:
Data urodzenia: 7-04-1968
Wykształcenie:
1993- Uniwersytet Łódzki, Wydział Handlu Zagranicznego,
1992- Uniwersytet w Grenoble - Zarządzanie, roczne stypendium EWG, ukończenie studiów III stopnia (Maitrise).
Doświadczenie zawodowe:
maj 1995 do chwili obecnej- pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. - Menedżer Inwestycji, Członek Zarządu (od
12.1996, v-ce prezes od 12.1998)
maj 1998 do 09.1999 - Dyrektor Zarzadzający w funduszu typu venture capital "Centure Poland Fund",
wrzesień 1996 do lipiec 1997- Prezes Tolkmicko Sp. z o.o.
wrzesień 1993 do maj 1995- PBG SA - Specjalista w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw,
marzec 1991 do czerwiec 1992 "TISA" Sp. z o.o. firma konsultingowa - konsultant,
_______________________
Toshihiro Tanno:
Wiek 50 lat
Wykształcenie: wyższe techniczne
Doświadczenie zawodowe:
Szef działu konstrukcji głośników w Tohoku PIONEER Corp.,
1999-2000 - Członek Zarządu TONSIL SA we Wrześni,
1999 i nadal- Prezes Pioneer Electronic Poland Sp. z o.o.
_______________________
Jacek Kuś:
Data urodzenia:
5-02-1967
Wykształcenie:
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1991), a także United Kingdom Central European Scholarship Scheme ( w zakresie prawa gospodarczego - Londyn, 1994 ), radca prawny od 1994 roku.
Doświadczenie zawodowe:
Specjalista w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego; od 1991 roku współpracuje z firmą Wardyński i Wspólnicy, od 1999 roku - partner w firmie Wardyński i Wspólnicy.
