MBANK (MBK): Podjęte uchwały cz.2 - raport 68

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 22

XIV Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy BRE Banku SA

z 27 kwietnia 2001 r.

BRE BANK SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

BRE Bank Spółka Akcyjna jest bankiem działającym na podstawie niniejszego Statutu, ustawy Prawo bankowe, oraz Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

1.Firma Banku brzmi: BRE Bank Spółka Akcyjna.

2.Bank może używać skrótu BRE Bank SA.

3.Bank działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

(skreślony)

§ 4

Bank może posiadać wartości dewizowe i dokonywać czynności obrotu wartościami dewizowymi oraz jest upoważniony do skupu walut obcych.

II. DZIAŁALNOŚĆ BANKU

§ 5

1.Przedmiotem działania Banku jest wykonywanie usług bankowych, usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w § 6 niniejszego Statutu.

2. Bank może otwierać i posiadać rachunki w bankach polskich i zagranicznych.

§ 6

W celu realizacji zadań wymienionych w § 5 Bank wykonuje:

1. Czynności bankowe:

1) prowadzenie rachunków bankowych,

2) przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych,

3) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,

4) udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych,

5) wykonywanie operacji wekslowych i czekowych,

6) udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych,

7) dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi oraz prowadzenie obsługi finansowej obrotów z zagranicą,

8) prowadzenie obsługi pożyczek państwowych,

9) emitowanie papierów wartościowych, dokonywanie obrotu papierami wartościowymi oraz prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych,

10) dokonywanie zleconych czynności związanych z emisją papierów wartościowych,

11) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,

12) dokonywanie terminowych operacji finansowych,

13) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,

14) wykonywanie czynności banku reprezentanta przewidzianych w Ustawie o obligacjach.

2. Inne czynności:

1) prowadzenie działalności o charakterze doradztwa ekonomicznego i finansowego,

2) administrowanie funduszami na zlecenie organów państwowych i innych osób,

3) nabywanie udziałów w bankach i w spółkach prawa handlowego oraz nabywanie jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych w kraju i za granicą,

4) zakładanie i uczestniczenie w zakładaniu banków i spółek prawa handlowego w kraju jak i za granicą,

5) prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz funduszy emerytalnych,

6) pełnienie funkcji depozytariusza w rozumieniu przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

7) pełnienie funkcji depozytariusza w rozumieniu przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych,

8) prowadzenie działalności polegającej na przyjmowaniu zleceń nabywania i odkupywania oraz zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych,

9) prowadzenie rejestrów członków funduszy emerytalnych oraz rejestrów uczestników funduszy inwestycyjnych,

10) wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego,

11) nabywanie i zbywanie nieruchomości.

III. ORGANIZACJA BANKU

§ 7

1. Bank wraz z wybranymi podmiotami powiązanymi może działać w ramach grupy i współpracować z nimi w celu oferowania usług finansowych.

2. Dla realizacji celu, o którym mowa w ust.1, Bank może podejmować różne przedsięwzięcia, w tym świadczyć usługi specjalistyczne na rzecz wybranych podmiotów powiązanych.

3. Zasady i formy realizacji przedsięwzięć ustala Zarząd.

§ 8

1. Bank dla realizacji zadań statutowych może tworzyć i likwidować oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.

2. Strukturę organizacyjną Banku określa Zarząd w Regulaminie Organizacyjnym, z zastrzeżeniem § 22 lit. b.

3. Bank może tworzyć grupy doradcze dla pozyskiwania opinii i nawiązywania oraz utrzymywania kontaktów z kręgami gospodarczymi. Zarząd może powoływać członków takich grup doradczych, wydawać dla nich regulaminy i ustalać wysokość honorariów dla ich członków.

§ 9

Organami Banku są:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,

2. Rada Nadzorcza,

3. Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

§ 10

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się raz w roku, najpóźniej w czerwcu.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w miarę potrzeby na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej bądź na żądanie akcjonariuszy, reprezentujących razem co najmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego.

3. Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania Walnego Zgromadzenia, jeśli Zarząd tego nie uczynił.

§ 11

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych wymagają następujące sprawy:

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

b) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat,

c) udzielanie absolutorium członkom organów Banku z wykonania przez nich obowiązków,

d) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

e) zmiana Statutu,

f) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego Banku,

g) podejmowanie uchwał w przedmiocie umarzania akcji, warunków i sposobu tego umarzania,

h) tworzenie i znoszenie funduszów celowych,

i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,

j) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,

k) likwidacja Banku lub fuzja z innym bankiem,

l) wybór likwidatorów,

ł) sprawy wniesione przez Radę Nadzorczą,

m) sprawy wniesione przez akcjonariuszy w trybie przewidzianym w Statucie.

§ 12

1. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy chcą zgłosić na Walne Zgromadzenie wniosek w sprawach Banku, powinni go zgłosić na piśmie Zarządowi, który z kolei przedstawi go ze swą opinią Radzie Nadzorczej. Radzie Nadzorczej przysługuje swobodne uznanie, czy dany wniosek zgłosić na Walnym Zgromadzeniu, jednakże wniosek zgłoszony co najmniej na miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem przez akcjonariuszy, posiadających łącznie nie mniej niż jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego, musi być przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu.

§ 13

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu powinny być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.

§ 14

1. Akcje Banku są imienne lub na okaziciela. Każda akcja Banku daje prawo do jednego głosu. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych w nim akcji.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają surowszych warunków do podjęcia uchwał w szczególnych sprawach.

§ 15

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków organów Banku lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 16

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Gdyby z powodu przeszkód żaden z nich nie mógł otworzyć Zgromadzenia, otworzy je jeden z członków Rady Nadzorczej.

2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

RADA NADZORCZA

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną kadencję dwóch lat.

2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za ostatni pełny rok pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej..

3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także wskutek śmierci , rezygnacji lub odwołania członka Rady.

4. Liczbę członków Rady określa Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady mogą być wybierani ponownie. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i zastępców Przewodniczącego Rady.

§ 18

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 19

1. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania wspólnej kadencji Rady, Rada Nadzorcza może powołać inną osobę.

2. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.

3. Powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.

4. Jeżeli z powodu wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady liczba członków Rady będzie niższa niż pięć osób, Rada Nadzorcza ma obowiązek powołać nowych członków Rady na miejsce tych, których mandaty wygasły.

§ 20

1.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

2. W szczególnych przypadkach członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 21

Członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście.

§ 22

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz praw i obowiązków przewidzianych w przepisach prawnych, należą w szczególnooci decyzje w sprawach:

a) ustalania wytycznych do działalności Banku, w szczególności do jego polityki kredytowej, inwestycyjnej a także do zarządzania aktywami i pasywami Banku,

b) zatwierdzania wniosków Zarządu w przedmiocie zasadniczej struktury organizacyjnej Banku,

c) udzielania Zarządowi zezwolenia na nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomości Banku oraz akcji i udziałów w spółkach, jeżeli wartość transakcji przekracza 1% funduszów własnych Banku, wyliczonych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli wskazane wyżej nabycie nastąpiło w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, układowego lub innego porozumienia z dłużnikiem Banku lub w przypadku zbycia mienia nabytego w powyższy sposób. W przypadku nabycia nieruchomości, akcji lub udziałów w spółkach w wyniku wymienionych postępowań lub porozumień z dłużnikami Banku lub w przypadku zbycia nabytego w ten sposób mienia, Zarząd obowiązany jest do poinformowania Rady Nadzorczej o powyższych czynnościach,

d) zatwierdzania rocznych planów finansowych Banku oraz wieloletnich programów rozwoju,

e) rozpoznawania wszelkich wniosków i spraw podlegających uchwałom Walnego Zgromadzenia,

f) wydawania lub zatwierdzania przewidzianych w Statucie regulaminów,

g) zatwierdzania, na wniosek Zarządu, wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, który dokona badania sprawozdań finansowych,

h) ustalania warunków kontraktów i wynagrodzeń dla członków Zarządu.

§ 23

Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu, wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu, działając zgodnie z przepisami Prawa bankowego.

§ 24

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.

ZARZĄD

§ 25

1. Zarząd składa się z co najmniej trzech członków powoływanych na wspólną kadencję 5 lat.

2. W skład Zarządu wchodzą:

1) Prezes Zarządu,

2) wiceprezesi Zarządu,

3) pozostali członkowie Zarządu.

3. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

4. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.

5. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

§ 26

1. Zarząd prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank, a w tym decyduje w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem § 22 lit. c.

2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu Zarządu, w razie równości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu.

3. Zarząd pracuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Regulamin ten określa między innymi sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia i podjęcia uchwały przez Zarząd.

§ 27

Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Do zakresu jego działania należy w szczególności:

1) przewodniczenie Zarządowi,

2) reprezentowanie Banku na zewnątrz,

3) wydawanie zarządzeń wewnętrznych i instrukcji służbowych, regulaminów oraz innych przepisów regulujących działalność Banku.

§ 28

1. Członkowie Zarządu kierują działalnością Banku zgodnie z wytycznymi Prezesa Zarządu i zgodnie z regulaminem Zarządu.

2. Prezes Zarządu może powierzyć członkom Zarządu nadzór nad wyznaczonymi obszarami działalności Banku."

§ 29

1. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.

2. Pełnomocnictw udziela:

1) Prezes Zarządu - samodzielnie;

2) pozostali członkowie Zarządu - dwuosobowo.

3. Prokura lub pełnomocnictwo może być odwołane przez każdego członka Zarządu jednoosobowo.

§ 30

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku upoważnieni są:

1) w ramach uprawnień Zarządu:

a) Prezes Zarządu - samodzielnie;

b) wiceprezesi i pozostali członkowie Zarządu - dwuosobowo, przy czym podpis jednego członka Zarządu może zostać zastąpiony podpisem prokurenta lub pełnomocnika działającego w granicach udzielonego pełnomocnictwa;

2) prokurenci - w granicach uprawnień wynikających z przepisów o prokurze;

3) pełnomocnicy - na podstawie pełnomocnictw ogólnych, pełnomocnictw do czynności określonego rodzaju oraz na podstawie pełnomocnictw do określonych czynności. Pełnomocnicy działają samodzielnie lub łącznie w granicach swojego upoważnienia.

2. Osoby upoważnione do działania w imieniu Banku nie odpowiadają osobiście wobec osób trzecich za zobowiązania zaciągnięte w imieniu Banku, o ile działają w granicach swojego upoważnienia.

§ 31

1. Badania rocznego bilansu i rachunku zysków i strat dokonuje podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zatwierdzany przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

2. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych składa swoje sprawozdanie wraz z wnioskiem Radzie Nadzorczej, która przedstawia je Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

IV. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ BANKU

§ 32

Bank prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznych planów finansowych zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Banku ustala Zarząd.

§ 33

1. Funduszami własnymi Banku są:

1) Fundusze podstawowe, a w tym:

a) kapitał akcyjny,

b) kapitał zapasowy,

c) kapitał rezerwowy,

d) fundusz ogólnego ryzyka.

2) Fundusze uzupełniające tworzone zgodnie z przepisami Prawa bankowego.

2. Bank tworzy fundusze celowe, a w tym Zakładowy Fundusz Socjalny.

§ 34

Kapitał akcyjny wynosi 91.882.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych i dzieli się na 22.970.500 (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda.

§ 35

Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Akcje mogą być umarzane.

§ 36

Kapitał zapasowy tworzy się z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym, a także z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej wartości nominalnej pozostałej po pokryciu kosztów emisji, z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Banku.

§ 37

Kapitał rezerwowy tworzy się z części rocznego zysku netto, niezależnie od kapitału zapasowego, z przeznaczeniem na pokrycie określonych strat i wydatków Banku lub na inne cele.

§ 38

O wykorzystaniu kapitałów: zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy; jednak część kapitału zapasowego, w wysokości jednej trzeciej kapitału akcyjnego, może być wykorzystana jedynie na pokrycie strat bilansowych.

§ 39

Inne fundusze zaliczane do funduszy własnych tworzy się i wykorzystuje zgodnie z zasadami określonymi przez Komisję Nadzoru Bankowego.

§ 40

Fundusz ogólnego ryzyka tworzy się z odpisów z rocznego zysku na nie zidentyfikowane ryzyka działalności bankowej.

§ 41

Zasady tworzenia i wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych regulują odrębne przepisy. Fundusz ten może być zasilany również z odpisów z zysku netto.

§ 42

Zysk netto przeznacza się na:

a) kapitał zapasowy, rezerwowy, fundusz ogólnego ryzyka i inne w wysokości uchwalonej corocznie przez Walne Zgromadzenie, oddzielnie na każdy z kapitałów i funduszów,

b) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości uchwalonej corocznie przez Walne Zgromadzenie,

c) inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 43

1. Wypłata dywidend od akcji dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

2. Bank nie wypłaca akcjonariuszom odsetek od nie podjętych w terminach dywidend.

V. RACHUNKOWOŚĆ BANKU

§ 44

Bank prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi odrębnymi przepisami. Szczegółowe zasady i organizację rachunkowości ustala Zarząd.

§ 45

Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie Zarządu z działalności spółki powinny być sporządzone najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 46

Roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku lub pokrycia straty Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do oceny, a następnie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do rozpatrzenia i zatwierdzenia. Rada Nadzorcza przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemne sprawozdanie z wyników dokonanej oceny.

§ 47

Odpisy rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 48

We wszystkich sprawach, nie przewidzianych niniejszym Statutem, rozstrzygają obowiązujące przepisy Prawa bankowego i Kodeksu spółek handlowych.

§ 49

Jako założyciele Banku wystąpili:

1. Działający w imieniu Skarbu Państwa Minister Handlu Zagranicznego i Minister Finansów - Warszawa,

2. Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie,

3. Bank Gospodarki Żywnościowej z siedzibą w Warszawie,

4. Bank Handlowy w Warszawie S.A. - Warszawa,

5. Bank Polska Kasa Opieki SA - Warszawa.

Uchwała nr 23

w sprawie emisji obligacji

Na podstawie § 11 lit. i) Statutu BRE Banku SA zwanego dalej "Bankiem" uchwala się co następuje:

§ 1

Upoważnia się Zarząd Banku do dokonania jednej lub kilku emisji obligacji, denominowanych w złotych polskich lub walutach wymienialnych, których łączna wartość nominalna nie przekroczy równowartości 4.000.000.000 zł (cztery miliardy złotych), w okresie do dnia wejścia w życie zmiany Statutu Banku dotyczącej podejmowania uchwał w sprawie emisji obligacji.

§ 2

Szczegółowe warunki emisji obligacji, określające m. in. termin wykupu, cenę, warunki wykupu, wysokość oprocentowania, dodatkowe świadczenia Banku, jeśli będą miały miejsce, zostaną ustalone przez Zarząd przy założeniu, że stopa procentowa zostanie ustalona jako stała lub zmienna w oparciu o adekwatne stawki rynkowe.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 11 lit. d) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru Pana Christiana R. Eisenbeissa na Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25

w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku

Na podstawie § 11 lit. j) Statutu BRE Banku SA zwanego dalej "Bankiem" uchwala się co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Banku w wysokości:

Przewodniczący Rady Nadzorczej 30%

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 20%

Członek Rady Nadzorczej 15%

pełnego miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Wiceprezesa Zarządu Banku.

§ 2

Za indywidualne wykonywanie dodatkowych czynności nadzorczych w Banku powierzane przez Radę Nadzorczą swoim Członkom, ustala się miesięczne wynagrodzenie w wysokości 50% wynagrodzenia pobieranego przez tych Członków z tytułu udziału w Radzie Nadzorczej.

§ 3

Traci moc uchwała nr 8 WZA z dnia 28 maja 1997r. w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Banku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2001 r.

Ponadto XIV Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BRE Banku SA podjęło następujące uchwały porządkowe:

- w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

Na Przewodniczącego Zgromadzenia powołuje się Pana Gabriela Wujka.

- w sprawie przyjęcia regulaminu obrad:

Przyjmuje się następujący regulamin obrad XIV Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Regulamin obrad

XIV Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy BRE Banku SA

z 27 kwietnia 2001 r.

§ 1

Obrady XIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRE Banku SA (zwanego dalej "WZA") odbywają się w myśl zasad określonych w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu.

§ 2

1. Do udziału w WZA uprawnieni stosownie do art. 406 Kodeksu spółek handlowych są właścieciele akcji imiennych wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem WZA oraz właściciele akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Banku najpóźniej na tydzień przed terminem WZA i nie odbiorą przed jego ukończeniem imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

2. Prawo uczestniczenia w WZA mają również członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku.

3. Przewodniczący WZA może wyrazić zgodę na obecność innych osób na sali obrad WZA.

§ 3

1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA wyłożonej zgodnie z art. 407 k.s.h. w lokalu zarządu Banku, sporządzona zostanie lista obecności, według następującej procedury:

a) sprawdzenie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w WZA;

b) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza na podstawie dowodu osobistego lub paszportu;

c) sprawdzenie i załączenie do listy obecności pełnomocnictw osób reprezentujących akcjonariuszy;

d) złożenie przez akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza podpisu na liście obecności;

e) wydanie akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi akcjonariusza karty do głosowania.

2. Lista obecności będzie uznana za kompletną według stanu w momencie przystąpienia do wyboru przewodniczącego WZA, chyba że w toku obrad osoby uprawnione złożą wnioski o uzupełnienie listy obecności.

3. Odwołania dotyczące uprawnień do uczestnictwa w WZA mogą być kierowane do Komisji Skrutacyjnej.

§ 4

WZA dokonuje wyboru Przewodniczącego spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia. Do czasu dokonania tego wyboru WZA przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej lub zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo jeden z członków Rady Nadzorczej.

§ 5

1. Przewodniczący WZA kieruje obradami, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych oraz jest uprawniony do interpretowania niniejszego regulaminu.

2. Do czynności Przewodniczącego należy m.in. czuwanie nad sprawnym przebiegiem obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i procedurą, udzielanie głosu, przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję oraz zarządzanie i przeprowadzanie głosowań.

3. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Przewodniczący może ograniczyć do 5 minut czas wypowiedzi poszczególnych osób biorących udział w dyskusji.

§ 6

WZA dokonuje wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 7

1. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi głosowania oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja Skrutacyjna powiadamia o tym Przewodniczącego WZA i zgłasza wnioski co do dalszego postępowania.

3. Po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu głosowania wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują dokument zawierający wyniki głosowania.

§ 8

Wybory Przewodniczącego WZA oraz Komisji Skrutacyjnej odbywają się zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym.

§ 9

1. WZA podejmuje decyzje w formie uchwał, przyjmowanych w drodze głosowania.

2. Głosowanie odbywa się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów. System ten zapewnia obliczanie głosów za wnioskiem, przeciw wnioskowi oraz głosów wstrzymujących się oddanych przez osoby uczestniczące w WZA. Przy głosowaniu tajnym system ten zapewnia wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy.

3. Nieważne będą głosy uczestników WZA, którzy na ten sam wniosek lub uchwałę oddali dwukrotnie głos: za i przeciw.

4. Na wniosek przewodniczącego WZA uchwały dotyczące udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Banku mogą być głosowane en block, jeżeli nikt z obecnych uczestników WZA nie wyrazi sprzeciwu co do takiego sposobu głosowania.

5. Uchwały uważa się za podjęte, jeżeli zostały one powzięte:

? uchwała nr 1 - zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym,

? uchwały nr 2 - 19 włącznie - zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym,

? uchwała nr 20 - zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym,

? uchwała nr 21 - zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym,

? uchwała nr 22 - większością trzech czwartych głosów oddanych w głosowaniu jawnym,

? uchwała nr 23 - większością trzech czwartych głosów oddanych w głosowaniu jawnym,

? uchwała nr 24 - zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym

? uchwała nr 25 - zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym.

§ 10

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualnie zgłoszonych spraw porządkowych Przewodniczący WZA ogłasza zamknięcie obrad.

§ 11

Uchwalenie niniejszego regulaminu następuje w głosowaniu jawnym, przez podniesienie rąk, na wniosek Przewodniczącego WZA.

- w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej:

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Bohdan Komosiński,

2. Janusz Maciejewicz,

3. Anna Bartnicka - Jodko.