HAWE (HWE): Oświadczenie ws. przestrzegania zasad ładu korporacyjnego - raport 31

Raport bieżący nr 31/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd HAWE S.A. (dawniej Ventus S.A.) z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

OŚWIADCZENIE O PRZESTRZEGANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

HAWE Spółka Akcyjna stosuje wszystkie zasady ujęte w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" wprowadzone Uchwałą Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z przedstawionymi poniżej dwoma wyłączeniami.

Dobre praktyki rad nadzorczych

Zasada nr 28.

Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie co najmniej dwóch komitetów: audytu oraz wynagrodzeń.

W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Zadania komitetów powinien szczegółowo określać regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składać radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te spółka powinna udostępnić akcjonariuszom.

NIE

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rady Nadzorczej, przyjętym Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 stycznia 2007 roku, o czym Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 1/2007, Rada Nadzorcza licząca 7 (siedmiu) lub więcej członków powołuje komitety audytu i wynagrodzeń.

Dobre Praktyki w zakresie relacji z osobami i instytucjami zewnętrznymi

Zasada nr 43.

Wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta powinien być dokonany przez radę nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu lub przez walne zgromadzenie po przedstawieniu rekomendacji rady nadzorczej zawierającej rekomendacje komitetu audytu. Dokonanie przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie innego wyboru niż rekomendowany przez komitet audytu powinno zostać szczegółowo uzasadnione. Informacja na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcje biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna być zawarta w raporcie rocznym.

NIE

Wobec ograniczenia stosowania zasady nr 28 - opisane powyżej, w sytuacji nie powoływania w Radzie Nadzorczej komitetu audytu, powyższa zasada nie może być stosowana.

Dotychczas Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w składzie 5 osobowym i komitety nie były powołane. Wobec faktu rozszerzenia w dniu 19 lutego 2007 roku liczebności składu Rady Nadzorczej, w najbliższym czasie komitety zostaną powołane.

Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości, że zasady Ładu Korporacyjnego znalazły swoje odzwierciedlenie w dokumentach korporacyjnych Spółki, to jest w Statucie, Regulaminie Walnego Zgromadzenia, Regulaminie Rady Nadzorczej. Wymienione dokumenty dostępne są na stronie internetowej Spółki.
Marek Rudziński - Prezes Zarządu