SWISSMED (SWD): Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - raport 18
Raport bieżący nr 18/2012
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000183364, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402š w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 17 sierpnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.;
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.;
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.;
9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.;
10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.;
11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.;
12) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych;
13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.;
14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.;
15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany: § 19 ust. 2 lit. l), § 20 ust. 3 pkt 3), § 20 ust. 5, § 21, § 24 ust. 1 pkt 11) Statutu Spółki oraz dodania § 19 ust. 2 lit. ł) Statutu Spółki;
16) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
17) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję;
18) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
19) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Emitenta w załączeniu przedkłada ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki wraz z projektami uchwał.
Załączniki:
Plik;Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Centrum zdrowia S.A. na 17.08.2012 r..pdf;Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na dzień 17.08.2012 r.
Projekty uchwał na ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. zwołane na 17.08.2012 r..pdf;Projekty uchwał na ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. zwołane na 17.08.2012 r.
Roman Walasiński - Prezes Zarządu
