ESKIMOS (ESK): Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ESKIMOS S.A. - raport 2

Raport bieżący nr 2/5

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Spółki ESKIMOS S.A. zwołuje na dzień 27 czerwca 2013 r. na godzinę 13:00, w Kancelarii Notarialnej notariusz Anity Wielopolskiej - Fonfara, ul. Chłodna 48 lok. 105, 00-872 Warszawa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia.

2.Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej

3.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.

8.Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.

9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

10.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

11.Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

13.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu informujemy, dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 11 czerwca 2013 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 11 czerwca 2013 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze posiadający akcje imienne w Spółce, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 11 czerwca 2013 roku.

Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 12 czerwca 2012 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem www.eskimossa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/WZA.

Załączniki do raportu (PDF):

• Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA (pełne)

• Projekty uchwał na ZWZA

• Formularze

Załączniki