ESKIMOS (ESK): Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 16 maja 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - raport 1

Raport bieżący nr 1/4

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornej wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000285266 (dalej: "Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 16 maja 2014 roku na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "Zgromadzenie”).

Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w kancelarii notarialnej notariusza Dariusza Wierzchuckiego, ul. Zimna 2 lok. 23, 00-138 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia.

2.Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej

3.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.

8.Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013.

9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

12.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 30 kwietnia 2014 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 30 kwietnia 2014 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze posiadający akcje imienne w Spółce, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 30 kwietnia 2014 roku.

Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu ZWZA oraz Projekty uchwał i Formularze dla Akcjonariuszy znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. Analogiczne informacje zawarte zostały jednocześnie także na stronie internetowej Spółki pod adresem www.eskimossa.eu .

Załączniki do raportu (PDF):

• Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

• Projekty uchwał ZWZA

• Formularze dla Akcjonariuszy

Załączniki