PZMBOL (PZMBOL): Ogłoszenie o WZA - raport 8

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Bolesławcu Spółka

Akcyjna na podstawie paragraf 28 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 1 do

Regulaminu obrotu ( CTO ) niniejszym przekazuje do wiadomości

informację o terminie i porządku najbliższego zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Spółki . W załączeniu przekazujemy kompletne

ogłoszenie w tej sprawie , które zostanie przekazane do publikacji

w Monitorze Sądowym i Gospodarczym .

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.

23.1.1. Statutu Spółki , w związku z art. 402 Kodeksu spółek

handlowych , Zarząd Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego PZZ w 

Bolesławcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Bolesławcu, Aleja 1000 -

lecia 48, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:

0000093986 , posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 2.546.938,80

zł reprezentowanej przez Zarząd w osobach :

1. Jerzy Kuchciak - Prezes Zarządu,

2. Ryszard Szydłak - Członek Zarządu,

zwołuje na dzień 31 maja 2004 roku na godzinę 14.00 w Bolesławcu

ul. Asnyka 1 ( sala konferencyjna na parterze Hotelu Piast )

zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PZM PZZ Bolesławiec S.A. z 

następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz

jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór komisji skrutacyjnej, uchwał i wyborczej,

5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki :

a) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2003 r.

b) sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2003 r. do

31.12.2003 r. obejmującego :

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r. ,

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do

31.12.2003 r. ,

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od

01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2003 r.

do 31.12.2003 r.

- informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania

finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

c) wniosku w sprawie podziału zysku netto za 2003 r.

6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania i wniosków z 

działalności w 2003 r.

7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie

a) przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 

2003 r.

b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2003 r.

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2003

r. do 31.12.2003 r. obejmującego :

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r. ,

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do

31.12.2003 r. ,

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od

01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2003 r.

do 31.12.2003 r.

- informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania

finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia .

d) podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do

31.12.2003 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dnia dywidendy oraz

terminu wypłaty dywidendy .

9. Przedstawienie przez Zarząd Spółki :

a) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej w 

2003 r.

b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od

01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. obejmującego :

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r. ,

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od

01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. ,

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok

obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy

od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

- informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego

sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia .

10. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie

a) przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy

kapitałowej w 2003 r.

b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za

okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. obejmującego :

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r. ,

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od

01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. ,

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok

obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy

od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

- informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego

sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

11. Udzielenia Członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania

obowiązków w 2003 r. ,

12. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania

obowiązków w 2003 r.

13. Podjęcie uchwały o zmianie terminu przeniesienia siedziby

spółki ustalonego uchwałą nr 10 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia

6 czerwca 2002 r. ,

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady

Nadzorczej ,

15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej V

kadencji .

Sprawy organizacyjno prawne.

Zarząd spółki PZM PZZ Bolesławiec S.A. informuje, że zgodnie z 

art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 Ustawy Prawo o 

publicznym obrocie papierami wartościowymi , prawo do

uczestnictwa w Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe .

Świadectwo należy złożyć w siedzibie spółki na siedem dni przed

rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu

zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyłożona będzie

do wglądu na 3 dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia

tj. od dnia 27 maja 2004 r. w siedzibie spółki w godzinach od

08.00 do 15.00.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez

pełnomocników.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem

nieważności i zostaje dołączone do protokołu Zgromadzenia.

Przedstawiciele osób prawnych ( akcjonariuszy spółki) winni okazać

aktualne wyciągi z rejestrów ( z ostatnich trzech miesięcy )

wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Osoby niewymienione w wyciągu winny legitymować się pisemnym

pełnomocnictwem wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do

uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i 

otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Walnego

Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.