DBPBC (DBP): NWZA - termin i porządek obrad - raport 25

Zarząd Deutsche Bank 24 S.A. informuje, że Zarząd spółki Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG z siedzibą we Frankfurcie n/Menem (akcjonariusza spółki Deutsche Bank 24 SA) działając z upoważnienia i na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23 czerwca 2003r. (sygnatura akt: KR XI Ns Rej. KRS 3845/03/319), zwołał na podstawie art. 401 Kodeksu Spółek Handlowych na dzień 25 lipca 2003r., na godz. 10.30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Deutsche Bank 24 Spółka Akcyjna w Krakowie, które odbędzie się w siedzibie Deutsche Bank 24 S.A. w Krakowie, ul. Sarego 2 i 4, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwal.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do przestrzegania zasad zawartych w określonych częściach dokumentu "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r."- uchwalonego i wprowadzonego przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Banku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Banku - w zakresie upoważnienia Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru w ramach podwyższenia kapitału zakładowego (kapitał docelowy).

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Banku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Banku za rok obrotowy 2003.

10. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej Banku oraz w sprawie powołania Rady Nadzorczej Banku nowej kadencji.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłych członków Zarządu Banku - Jana Blajera i Ryszarda Błachuta oraz przy sprawowaniu nadzoru przez byłego członka Rady Nadzorczej - Józefa Mędralę.

13. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Deutsche Bank 24 S.A. w Krakowie kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia.

14. Zamknięcie obrad.

Na przewodniczącego Zgromadzenia Sąd wyznaczył radcę prawnego Wiesława Olesia z Kancelarii Radców Prawnych "Oleś&Rodzynkiewicz" w Krakowie.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych wobec zamierzonych zmian w Statucie Deutsche Bank 24 S.A., podaje się do wiadomości ich treść z przytoczeniem postanowień dotychczas obowiązujących:

1. §1 w brzmieniu:

"§1. Deutsche Bank 24 Spółka Akcyjna w Krakowie - zwany dalej "Bankiem"- jest Bankiem w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie niniejszego Statutu, ustawy Prawo bankowe, ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i innych przepisów." -

- otrzymuje brzmienie:

"§1. Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna - zwana dalej Bankiem - jest Bankiem w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie niniejszego Statutu, ustawy Prawo bankowe, ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów.";

2. §2 w brzmieniu:

"§2. Firma Spółki brzmi: Deutsche Bank 24 Spółka Akcyjna. Bank może używać skrótu firmy "DB 24 S.A."." -

- otrzymuje brzmienie:

"§2. Firma Spółki brzmi: Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna. Bank może używać skrótu firmy "Deutsche Bank PBC S.A.";

3. §5 ust. 1 w brzmieniu:

"1. Przedmiotem działalności Banku jest gromadzenie i wykorzystywanie środków finansowych osób fizycznych i prawnych, kredytowanie ich działalności oraz uczestniczenie we wszelkich formach działalności gospodarczej. Bank wspiera rozwój przedsiębiorczości gospodarczej i działalności naukowej." -

- otrzymuje brzmienie:

"1. Przedmiotem działalności Banku jest gromadzenie i wykorzystywanie środków finansowych osób fizycznych i prawnych jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, kredytowanie ich działalności oraz uczestniczenie we wszelkich formach działalności gospodarczej. Bank wspiera rozwój przedsiębiorczości gospodarczej i działalności naukowej.";

4. §6 ust. 1 pkt. 4 w brzmieniu:

"4) udzielanie gwarancji bankowych," -

- otrzymuje brzmienie:

"4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie akredytyw,";

5. §6 ust. 1 pkt. 7 w brzmieniu:

"7) udzielanie pożyczek pieniężnych," -

- otrzymuje brzmienie:

"7) udzielanie pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich,";

6. §6 ust.1 pkt. 8 w brzmieniu:

"8) operacje czekowe i wekslowe," -

- otrzymuje brzmienie:

"8) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,";

7. §6 ust. 1 pkt. 13 w brzmieniu:

"13) na podstawie upoważnienia Prezesa Narodowego Banku Polskiego i w zakresie określonym w tym upoważnieniu - następujące czynności obrotu dewizowego i związane z nimi rozliczenia, które mogą być dokonywane z zastrzeżeniem przepisów art.4 pkt. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku Prawo dewizowe:

a) czynności obrotu bieżącego,

b) czynności obrotu depozytowego oraz prowadzenie rachunków w walutach obcych dla rezydentów,

c) czynności obrotu kredytowego - wyłącznie w zakresie udzielania i zaciągania kredytów i pożyczek oraz udzielanie i zaciąganie kredytów i pożyczek w walutach obcych rezydentom i od rezydentów,

d) czynności obrotu gwarancyjnego w zakresie udzielania gwarancji i poręczeń oraz udzielanie gwarancji i poręczeń, wyrażonych w wartościach dewizowych rezydentom ,

e) inwestycje bezpośrednie, wyłącznie w zakresie kredytów, o których mowa w art.2 ust. 1 pkt. 17 lit. d) i lit. f) ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku Prawo dewizowe,

f) pozostały obrót kapitałowy - w zakresie kupna i sprzedaży walut obcych, dewiz oraz krajowych środków płatniczych, przenoszenie własności zobowiązań i wierzytelności, nabywanie i zbywanie mienia a także transakcje kupna i sprzedaży dewiz i walut obcych, zawierane z rezydentami,

g) pośrednictwo w przyjmowaniu i dokonywaniu płatności oraz w dokonywaniu transferu krajowych i zagranicznych środków płatniczych w obrocie dewizowym ,

h) rozliczenia wynikające z poszczególnych transakcji wymienionych od lit. a) do lit. g),"-

- otrzymuje brzmienie:

"13) pośrednictwo w dokonywaniu przez rezydentów i nierezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami,";

8. §6 ust. 1 pkt. 14 w brzmieniu:

"14) na podstawie odrębnych upoważnień Prezesa Narodowego Banku Polskiego i w zakresie określonym w takich upoważnieniach - inne czynności obrotu dewizowego i związane z nimi rozliczenia, niż wymienione w pkt. 13 - określone w takich upoważnieniach," -

- otrzymuje brzmienie:

"14) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,";

9. §6 ust. 1 pkt. 15 w brzmieniu:

"15) udzielanie poręczeń," -

- otrzymuje brzmienie:

"15) udzielanie i potwierdzanie poręczeń,";

10. §6 ust. 1 pkt. 17 w brzmieniu:

"17) prowadzenie kasy mieszkaniowej w rozumieniu i według zasad określonych odrębnymi, odnośnymi przepisami prawa." -

- otrzymuje brzmienie:

"17) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego,";

11. §6 ust. 2 w brzmieniu:

"2. Wyszczególnione w ust. 1 pkt. 13 lit. a - h oraz w pkt. 14 czynności obrotu dewizowego Bank wykonuje w granicach przedmiotu i zakresu działania określonych w pozostałych stosownych postanowieniach Statutu Banku." -

- skreśla się w całości i jednocześnie zmienia się odpowiednio do tego numerację ustępu następnego, który w miejsce numeracji ust. 3 - otrzymuje numerację jako ust. 2.;

12. §6 ust. 3 pkt. 5 w brzmieniu:

"5) nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz wierzytelności zabezpieczonych hipoteką - przy przestrzeganiu ograniczeń określonych w tym zakresie w ustawie Prawo bankowe," -

- otrzymuje numerację jako § 6 ust. 2 pkt. 5 oraz brzmienie:

"5) nabywanie i zbywanie nieruchomości,";

13. §6 ust. 3 pkt. 13 w brzmieniu :

"13) w związku z upoważnieniami, o jakich mowa w ust. 1 pkt. 13 - otwieranie i posiadanie rachunków bankowych w bankach za granicą oraz lokowanie środków dewizowych na tych rachunkach," -

- otrzymuje numerację jako §6 ust. 2 pkt.13 oraz brzmienie:

"13) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez banki w czynnościach, których są stronami,";

14. §6 ust. 3 pkt. 14 w brzmieniu:

"14) emitowanie akcji Banku, obligacji zamiennych na akcje Banku oraz obligacji z prawem pierwszeństwa," -

- otrzymuje numerację jako §6 ust. 2 pkt. 14 oraz brzmienie:

"14) emitowanie obligacji Banku, obligacji zamiennych na akcje Banku oraz obligacji z prawem pierwszeństwa.";

15. §7 pkt. 4 w brzmieniu:

"4) prowadzenie ekonomicznie efektywnej działalności, zgodnie z zasadami samofinansowania i zachowaniem płynności płatniczej," -

- otrzymuje brzmienie:

"4) prowadzenia ekonomicznie efektywnej działalności, zgodnie z zasadami samofinansowania i zachowaniem płynności płatniczej dostosowanej do rozmiarów i rodzaju prowadzonej działalności,";

16. §8 pkt. 1 w brzmieniu:

"1) udzielając kredytów, pożyczek długoterminowych i kontrolując prawidłowość wykorzystania udzielonego kredytu oraz zdolność jego zwrotu wraz z odsetkami w ustalonych terminach - Bank ma prawo żądać od kredytobiorców lub pożyczkobiorców przedstawiania informacji i dokumentów potrzebnych do oceny ich sytuacji gospodarczej i finansowej;" -

- otrzymuje brzmienie:

"1) udzielając kredytów, pożyczek i kontrolując prawidłowość wykorzystania udzielonego kredytu oraz zdolność jego zwrotu wraz z odsetkami w ustalonych terminach - Bank ma prawo żądać od kredytobiorców lub pożyczkobiorców przedstawiania informacji i dokumentów potrzebnych do oceny ich sytuacji gospodarczej i finansowej;";

17. §9 ust. 1 w brzmieniu:

"1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 298.056.869,00 zł i jest podzielony na 298.056.869.- akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda." -

- otrzymuje brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 336 272 836,00 zł i jest podzielony na 336 272 836 akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda.";

18. §9 ust. 2 w brzmieniu:

"2. Akcje I emisji założycielskiej i III emisji serii A, B i D oraz emisji VI w łącznej ilości 3.215.849.- są akcjami imiennymi zwykłymi." -

- otrzymuje brzmienie:

"2. Akcje I emisji założycielskiej i III emisji serii A, B i D oraz emisji VI w łącznej ilości 981 984 - są akcjami imiennymi zwykłymi.";

19. §10 ust. 3 w brzmieniu:

"3. Pokrycie dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego może nastąpić również przez przesunięcie - mocą uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - do kapitału zakładowego części środków funduszu rezerwowego lub funduszu zapasowego Banku po spełnieniu przesłanek zawartych w Kodeksie Spółek Handlowych." -

- otrzymuje brzmienie:

"3. Pokrycie dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego może nastąpić również przez przesunięcie - mocą uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - do kapitału zakładowego części środków kapitału rezerwowego lub kapitału zapasowego Banku po spełnieniu przesłanek zawartych w Kodeksie spółek handlowych.";

20. §12 w brzmieniu:

"§12. Zarząd Banku upoważniony jest w okresie od dnia 18.04.2001 r. do dnia 18.04.2004 r. do podwyższenia kapitału zakładowego Banku o kwotę nie większą niż 223.542.651 zł czyli nie więcej niż 3/4 kapitału zakładowego drogą emisji akcji Banku na okaziciela lub imiennych. Upoważnienie obejmuje wydawanie akcji za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Zarząd Banku upoważniony jest w ramach podniesienia kapitału docelowego do ustalenia wysokości ceny emisyjnej akcji za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, jak również do dokonania zmian statutu Banku dostosowujących wysokość kapitału zakładowego podwyższonego w trybie udzielonego niniejszym paragrafem upoważnienia." -

- otrzymuje brzmienie:

"§12. Zarząd Banku upoważniony jest w okresie od dnia 18 kwietnia 2001 roku do dnia 18 kwietnia 2004 roku - do podwyższenia kapitału zakładowego Banku o kwotę nie większą niż 223.542.651 zł, czyli nie więcej niż 3/4 kapitału zakładowego, drogą emisji akcji Banku na okaziciela lub imiennych. Upoważnienie obejmuje wydawanie akcji za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Zarząd Banku upoważniony jest w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego - do ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru oraz do ustalenia wysokości ceny emisyjnej akcji - za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej.".

21. §16 ust. 2 w brzmieniu:

"2. Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd Banku nie zwoła tegoż w czasie ustalonym w statucie oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane, a Zarząd Banku nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą."

- otrzymuje brzmienie:

"2. Rada Nadzorcza lub akcjonariusz Banku reprezentujący co najmniej 75 % kapitału zakładowego Banku mają prawo zwoływania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd Banku nie zwoła tegoż w czasie ustalonym w statucie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroć zwołanie tegoż uzna Rada Nadzorcza lub akcjonariusz za wskazane, a Zarząd Banku nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą lub akcjonariusza."

22. §17 pkt. 5 w brzmieniu:

"5) zmiana statutu z zastrzeżeniem §12," -

- otrzymuje brzmienie:

"5) zmiana statutu,";

23. §17 pkt. 7 w brzmieniu:

"7) podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji - w tym również obligacji zamiennych na akcje Banku oraz obligacji z prawem pierwszeństwa," -

- otrzymuje brzmienie:

"7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,";

24. §31 w brzmieniu:

"§31. 1. Funduszami własnymi Banku są:

1) fundusze podstawowe,

2) fundusze uzupełniające.

2. Funduszami podstawowymi Banku są:

1) wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy,

2) fundusz zapasowy,

3) fundusz rezerwowy,

4) fundusz ogólnego ryzyka,

5) inne fundusze celowe, tworzone i wykorzystywane według zasad określonych w tym zakresie w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe.

3. Fundusze uzupełniające Banku tworzone są za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego i według zasad określonych w tym zakresie w ustawie Prawo bankowe." -

- otrzymuje brzmienie:

"§31. 1. Fundusze własne Banku obejmują:

1) fundusze podstawowe Banku,

2) fundusze uzupełniające Banku w kwocie nie przewyższającej funduszy podstawowych Banku,

3) pozycje pomniejszające fundusze własne Banku, które stanowią :

a) brakująca kwota rezerw na ryzyko związane z działalnością Banku, rozumiana jako różnica pomiędzy wymaganym odrębnymi przepisami, a faktycznym poziomem rezerw celowych Banku,

b) inne pomniejszenia funduszy własnych Banku określone przez Komisję Nadzoru Bankowego.

2. Fundusze podstawowe Banku obejmują:

1) fundusze zasadnicze Banku z wyłączeniem akcji i udziałów uprzywilejowanych w zakresie spłaty jakichkolwiek zobowiązań Banku z ich tytułu, które stanowią wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe,

2) pozycje dodatkowe funduszy podstawowych, które stanowią :

a) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,

b) nie podzielony zysk z lat ubiegłych,

3) pozycje pomniejszające fundusze podstawowe, które stanowią :

a) akcje własne posiadane przez Bank, wycenione według cen nabycia, pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości,

b) wartości niematerialne i prawne,

c) niepokrytą stratę z lat ubiegłych, w tym również stratę w trakcie zatwierdzania,

d) stratę na koniec okresu sprawozdawczego, obliczoną narastająco od początku roku obrotowego.

3. Fundusze uzupełniające Banku obejmują:

1) kapitał z aktualizacji wyceny majątku trwałego dokonanej na podstawie odrębnych przepisów,

2) fundusze utworzone za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego zgodnie z przepisami Prawa bankowego,

3) inne pozycje bilansu Banku w części, która zgodnie z odrębnymi przepisami i postanowieniami statutu Banku służy wyłącznie pokryciu strat bilansowych Banku, określone przez Komisję Nadzoru Bankowego.";

25. §32 w brzmieniu:

"§32. 1. Fundusz zapasowy tworzy się z odpisów z rocznego zysku po opodatkowaniu (netto) wykazanego w bilansie w wysokości co najmniej 8% tego zysku, dopóki fundusz ten nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego. Fundusz ten przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Banku. Część środków funduszu zapasowego może także być przesunięta - mocą uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku - do kapitału zakładowego na pokrycie jego podwyższenia - po spełnieniu warunków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.

2. Na fundusz ten wpływają również nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów wydania akcji." -

- otrzymuje brzmienie:

"§32. 1. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z rocznego zysku po opodatkowaniu (netto) wykazanego w bilansie w wysokości co najmniej 8% tego zysku, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego. Kapitał ten przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Banku. Część środków kapitału zapasowego może także być przesunięta - mocą uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku - do kapitału zakładowego na pokrycie jego podwyższenia - po spełnieniu warunków określonych w Kodeksie spółek handlowych.

2. Na kapitał ten wpływają również nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów wydania akcji." ;

26. §33 ust. 1 w brzmieniu:

"1. Fundusz rezerwowy jest przeznaczony na zaspokajanie celów rozwojowych oraz innych celów nie finansowanych z pozostałych funduszów, a ponadto część środków funduszu rezerwowego może także być przesunięta - mocą uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku - do kapitału zakładowego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Banku - po spełnieniu warunków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych. O dokonaniu odpisu z rocznego zysku po opodatkowaniu (netto) na ten fundusz za dany rok obrotowy, decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy."-

- otrzymuje brzmienie:

"1. Kapitał rezerwowy jest przeznaczony na zaspokajanie celów rozwojowych oraz innych celów nie finansowanych z pozostałych kapitałów i funduszów, a ponadto część środków kapitału rezerwowego może także być przesunięta - mocą uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku - do kapitału zakładowego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Banku - po spełnieniu warunków określonych w Kodeksie spółek handlowych. O dokonaniu odpisu z rocznego zysku po opodatkowaniu (netto) na ten kapitał za dany rok obrotowy, decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.";

27. §34 w brzmieniu:

"§34. O wykorzystaniu funduszu zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy; jednak część funduszu zapasowego w wysokości 1/3 kapitału zakładowego może być wykorzystana tylko na pokrycie strat bilansowych. O wykorzystaniu innych funduszy celowych decyduje Rada Nadzorcza - za wyjątkiem przypadków określonych w § 10 ust. 3 i w § 33 ust. 1 zdanie pierwsze." -

- otrzymuje brzmienie:

"§34. O wykorzystaniu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy; jednak część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 kapitału zakładowego może być wykorzystana tylko na pokrycie strat bilansowych.";

28. §35 w brzmieniu:

"§35. Tworzenie i wykorzystanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych regulują odrębne przepisy." -

- skreśla się w całości - i jednocześnie zmienia się odpowiednio do tego numerację paragrafów następnych - od §36 do §42;

29. §36 pkt. 2 w brzmieniu:

"2) fundusz zapasowy, rezerwowy i ogólnego ryzyka w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, oddzielnie na każdy z funduszów," -

- otrzymuje brzmienie:

"2) kapitał zapasowy, rezerwowy i fundusz ogólnego ryzyka w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, oddzielnie na każdy z kapitałów i fundusz,".

* * *

Zgodnie z art.406 Kodeksu spółek handlowych oraz art.10 i 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (zwanym dalej NWZA) przysługuje:

- właścicielom akcji imiennych Deutsche Bank 24 S.A., jeśli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem NWZA,

- właścicielom akcji na okaziciela Deutsche Bank 24 S.A jeśli złożą w siedzibie Banku, najpóźniej na tydzień przed terminem NWZA ważne przynajmniej do dnia odbycia tego Zgromadzenia włącznie - imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, stwierdzające liczbę zablokowanych na takim rachunku na okres ważności tego świadectwa akcji Deutsche Bank 24 S.A. lub świadectwo depozytowe wystawione przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. i nie odbiorą tych świadectw przed zakończeniem NWZA.

Określone powyżej świadectwa depozytowe będą przyjmowane w Departamencie Prawnym Deutsche Bank 24 S.A., Kraków, ul. Sarego 2 i 4, do dnia 17 lipca 2003r. włącznie, w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 16.30. Powyższe wymogi dotyczące prawa uczestniczenia w NWZA są bezwzględnie wiążące. Brak ich realizacji przez akcjonariusza wyklucza możliwość jego udziału w NWZA.

Lista akcjonariuszy uprawionych do uczestnictwa w NWZA zgodnie z art.407 § 1 Kodeksu spółek handlowych będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZA w siedzibie Deutsche Bank 24 S.A., Kraków, ul. Sarego 2 i 4 w godzinach od 9.00 do 16.30. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w Departamencie Prawnym Deutsche Bank 24 S.A. (j.w) w ciągu tygodnia przed NWZA w każdym dniu powszednim w godz. od 9.00 do 16.30.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Osoby działające w imieniu osób prawnych winny okazać oryginał wyciągu z właściwego rejestru, potwierdzający ich umocowanie do działania. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Rejestracja obecności akcjonariuszy rozpocznie się na 30 minut przed rozpoczęciem NWZA. Akcjonariusze winni mieć przy sobie dokument tożsamości.