MILLENNIUM (MIL): NWZA - termin i porządek obrad - raport 64

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") z siedzibą w Warszawie przy ul. Kopernika 36/40, zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 398 i 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Banku - zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("Zgromadzenie"), które odbędzie się dnia 16 lipca 2003 r. o godz. 9.00 w Warszawie w Hotelu Europejskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 13 w Sali konferencyjnej im. Władysława Reymonta, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Informacja o sposobie głosowania.

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Banku z 9 na 10 osób.

8. Wybór nowego członka Rady Nadzorczej Banku.

9. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Bank informuje, iż w Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji imiennych, zapisani w księdze akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia oraz posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Kopernika 36/40 (III piętro, pokój nr 325, w godz. 8.30 - 16.00) przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do 8 lipca 2003 r., imienne świadectwa depozytowe określające ilość posiadanych akcji oraz oświadczenie, że akcje te zostaną zablokowane na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w siedzibie Banku, w miejscu i wyżej wskazanych godzinach, przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad dostępne będą w siedzibie Banku w ciągu tygodnia przed Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do udziału w Zgromadzeniu. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z odpowiednich rejestrów sądowych, wymieniającym osoby uprawnione do reprezentacji tych osób prawnych.