LDASA (LDS): NWZA - porządek obrad - raport 36

Zarząd ŁDA INVEST SA informuje, że w dniu 18.10.2000 r. w "Domu Chłopa" (Hotel GROMADA), sala LILIA, ul. Pwstańców Warszawy 2 W Warszawie o godz. 11.00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

I. Sprawy porządkowe.

II. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. Zmian w Statucie Spółki polegających na:

1.1. dopisaniu w § 5 ust. 1 punktu nr 4 o następującej treści:

"§ 5 .1.4 - Działalności internetowej, w tym świadczenie usług internetowych, działalność handlowa przez internet, organizowanie portali internetowych, projektowanie i prowadzenie serwisów internetowych."

1.2. dopisanie do § 6 ust. 5 o następującej treści:

"§ 6 .5. Kapitał akcyjny może być podwyższany poprzez przeniesienie do kapitału akcyjnego środków zgromadzonych w ramach kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych."

2. Połączenia Spółki ŁDA INVEST S.A. ze Spółką POWĄZKOWSKA - INVEST S.A. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki POWĄZKOWSKA - INVEST S.A. na Spółkę ŁDA INVEST S.A. wraz z podwyższeniem kapitału akcyjnego o kwotę 99.799.334 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) złote w drodze emisji akcji serii "D". Emisja przeznaczona będzie dla akcjonariuszy Spółki POWĄZKOWSKA - INVEST S.A. w zamian za jej majątek.

3. Podwyższenie kapitału akcyjnego Spółki o kwotę 16.728.990 (szesnaście milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) w drodze emisji 8.364.495 akcji serii "E" pokrytej z kapitału zapasowego z wyłączeniem prawa poboru dla części akcjonariuszy.

4. Zmian w Statucie Spółki, polegających na:

4.1. zmianie treści p. 1 w § 6

dotychczasowe brzmienie pkt. 1 z § 6:

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 5.576.330 złotych (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści złotych) i dzieli się na:

- 300.000 (trzysta tysięcy) akcji imiennych serii "A" po 2 (dwa) złote każda;

- 1.083.440 (jeden milion osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii "B" po 2 (dwa) złote każda;

- 1.133.195 (jeden milion sto trzydzieści trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji serii "C" na okaziciela po 2 (dwa) złote każda;

- oraz 271.530 (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści) akcji serii "C" imiennych, uprzywilejowanych po 2 (dwa) złote każda."

Proponowane brzmienie p.1 § 6.

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 122.104.654,00 (słownie: sto dwadzieścia

dwa miliony sto cztery tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) złote i dzieli się na:

- 271.530 (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści) akcji imiennych, uprzywilejowanych 5-ciokrotnie co do głosu serii "A" po 2 (dwa) złote każda;

- 28.470 (dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych serii "A" po 2 (dwa) złote każda;

- 1.083.440 (jeden milion osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii "B" po 2 (dwa) złote każda;

- 1.133.195 (jeden milion sto trzydzieści trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii "C" po 2 (dwa) złote każda;

- 271.530 (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści) akcji imiennych, uprzywilejowanych 5-ciokrotnie co do głosu serii "C" po 2 (dwa) złote każda.

- 49.899.667 (czterdzieści dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii "D" po 2 (dwa) złote każda;

- oraz 8.364.495 (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii "E" po 2 (dwa) złote każda;

Pozostałe punkty § 6 pozostają bez zmian.

III. Zakończenie obrad

Sprawy organizacyjno-prawne:

Zarząd ŁDA Invest S.A. informuje, że zgodnie z art. 399 § 1 Kodeksu Handlowego właściciele akcji imiennych serii A mają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na 7 (siedem) dni przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 11.10.2000 roku, natomiast zgodnie z art. 399 § 2 KH prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela serii B i C oraz akcje imienne serii C daje świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji.

Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie świadectw depozytowych w siedzibie Spółki ŁDA Invest S.A. przy ul. Brackiej 25 w Warszawie przynajmniej na 7 (siedem) dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 11.10.2000 roku i nieodebranie ich przed jego zakończeniem. Zamiast świadectw depozytowych mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia świadectw depozytowych w depozycie bankowym lub u notariusza z określeniem w nich ilości akcji i stwierdzeniem, że świadectwa depozytowe nie będą wydawane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia, albo zaświadczenie z Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny, stwierdzające liczbę akcji oraz, że akcje zostaną zablokowane na koncie do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Zaświadczenia lub świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki do dnia 11.10.2000 roku do godz. 15.00.

Zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu Handlowego, na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. w dniach 14,16,17.10.2000 roku w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 400 § 2 KH, odpisy projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom w siedzibie Spółki w ciągu tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów handlowych,

wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 1,5 godziny przed rozpoczęciem obrad.

Zarząd Spółki

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że ogłoszenie o NWZA Spółki zostało zgłoszone do Monitora Sądowego i Gospodarczego w dniu 14.09.2000 r.