WILBO (WLB): NWZA - porządek i termin obrad - raport 18

Zarząd Wilbo Spółka Akcyjna z siedzibą we Władysławowie przy ul.

Skandynawskiej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu

Rejonowego w Gdańsku Wydział XVI KRS z siedzibą w Gdyni pod

numerem KRS-0000064401, działając na podstawie art. 398, 399 oraz

400 Kodeksu spółek handlowych zwołuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy które odbędzie się w 

dniu 15 stycznia 2003 roku, o godz. 10:00 w Gdyni przy ul. Armii

Krajowej 22

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz

jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Ustalenie liczby członków Rady oraz wybory członków Rady

Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady

Nadzorczej

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo

właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej

na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcje na

okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

jeżeli imienne świadectwa depozytowe zostaną złożone w siedzibie

Spółki we Władysławowie, ul. Skandynawska 7 w terminie do dnia 8

stycznia 2003 roku do godz. 16:00 i nie będą odebrane do dnia

zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub

przez pełnomocnika.

Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z 

odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do

reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być

udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym

Zgromadzeniu oraz Księga Akcyjna zostaną wyłożone w siedzibie

Spółki we Władysławowie, ul. Skandynawska 7, na trzy dni

powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Materiały objęte porządkiem obrad udostępnione zostaną

akcjonariuszom i ich pełnomocnikom w okresie 14 dni powszednich

przed terminem odbycia Zgromadzenia w siedzibie Spółki.

Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio

przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.