PEKAES (PEK): NWZA - podjęte uchwały - raport 6
Raport bieżący nr 6/2005
Podstawa prawna
§ 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
Zarząd Pekaes S.A. informuje że po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz po powierzeniu obowiązków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia a następnie po przyjęciu zaproponowanego przez Zarząd porządku obrad - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES S.A. w dniu 28 lutego 2005 roku podjęło następujące uchwały:
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 28 lutego 2005 roku.
W sprawie: nowych zasad sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych.
§ 1
Na podstawie art. 45 ust.1b i 1c Ustawy z dnia 29 września 2004 roku o rachunkowości
(Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdza wprowadzenie począwszy od nowego roku obrotowego rozpoczynającego się od dnia
1 stycznia 2005 roku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi łącznie MSR.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2005 roku.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 28 lutego 2005 roku.
W sprawie: zmian Statutu Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 43 ust. 3 pkt. 3) Statutu
PEKAES S.A., dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
§ 1
Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 pkt. 16 Statutu Spółki PEKAES S.A.:
" 16/ Prowadzenie innej działalności wytwórczej i usługowej w związku z realizacją przedmiotu działania Spółki określonego w pkt. 1-15 â�� PKD 93.05 "
Skreśla się.
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, z uwzględnieniem § 1 niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 28 lutego 2005 roku.
W sprawie: zmian w Statucie Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 43 ust. 3 pkt. 3) Statutu
PEKAES S.A., dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
§ 1
§ 21 w brzmieniu:
Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, a w stosunku do Prezesa Spółki Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306, ze zm.).
Otrzymuje następujące brzmienie:
"Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.â��
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, z uwzględnieniem § 1 niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 28 lutego 2005 roku.
W sprawie: zmian w Statucie Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 43 ust. 3 pkt. 3) Statutu
PEKAES S.A., dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
§ 1
Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 1 pkt. 10 Statutu Spółki PEKAES S.A.:
" Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółkiâ��
Skreśla się.
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, z uwzględnieniem § 1 niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 28 lutego 2005 roku.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 43 ust. 3 pkt. 3) Statutu
PEKAES S.A., dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
§ 1
§ 24 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki PEKAES S.A. w brzmieniu:
" skreślonyâ��
otrzymuje następujące brzmienie:
" ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarząduâ��
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, z uwzględnieniem § 1 niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 28 lutego 2005 roku.
W sprawie: zmian w Statucie Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 43 ust. 3 pkt. 3) Statutu
PEKAES S.A., dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
§ 1
§ 43 ust. 3 pkt. 4 Statutu Spółki PEKAES S.A. w brzmieniu:
" ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu.â��
Otrzymuje następujące brzmienie:
"ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.â��
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, z uwzględnieniem § 1 niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 28 lutego 2005 roku.
W sprawie: zmian w Statucie Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 43 ust. 3 pkt. 3) Statutu
PEKAES S.A., dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
§ 1
Dotychczasowe brzmienie § 51 ust. 2 Statutu Spółki PEKAES S.A.:
" W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w statucie Zarząd Spółki zobowiązany jest do przesłania jednolitego tekstu statutu akcjonariuszowi â�� Skarbowi Państwaâ��
Otrzymuje następujące brzmienie
" Po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców zmian w statucie, Zarząd Spółki zobowiązany jest umieścić aktualny jednolity tekst statutu na stronie internetowej Spółkiâ��
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, z uwzględnieniem § 1 niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 28 lutego 2005 roku.
W sprawie: uchylenia uchwały NWZ z dnia 14 sierpnia 2003 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia
§ 1
Uchylić uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 sierpnia 2003 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian § 21, § 24 ust. 3 pkt. 3 i § 43 ust. 3 pkt. 4 Statutu uchwalonych w dniu 28 lutego 2005 roku oraz po podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu.
§ 3
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członkom Zarządu Spółki może zostać podjęta nie wcześniej niż po dokonaniu wpisu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian § 21, § 24 ust. 3 pkt. 3 i § 43 ust. 3 pkt. 4 Statutu uchwalonych w dniu 28 lutego 2005 roku
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 28 lutego 2005 roku.
W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Ponulaka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 28 lutego 2005 roku.
W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Stefańczyka (życiorys w załączeniu).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 28 lutego 2005 roku.
W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Henryka Bęben.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 28 lutego 2005 roku.
W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Diemko (życiorys w załączeniu)
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 28 lutego 2005 roku.
W sprawie: wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
Na podstawie § 32 ust. 3 i § 43 ust. 3 pkt. 4 Statutu Spółki PEKAES SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala co następuje:
§ 1
1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala się według następujących mnożników:
- przewodniczący rady nadzorczej â�� 1,8
- pozostali członkowie rady nadzorczej â�� 1,6
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w minionym kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.Z Nr 39, poz.353 z póź.zm).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje członkom Rady Nadzorczej bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń i udział w posiedzeniach.
3. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia jego mandatu na skutek upływu kadencji, wynagrodzenie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za pełny miesiąc,
w którym został on odwołany lub nastąpiło wygaśnięcie jego mandatu.
4. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1, płatne jest nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy.
§ 2
1. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki.
2. Spółka ponosi również inne koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez członków Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, diet i zakwaterowania.
§ 3
Traci moc uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2004 roku
w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Akcjonariuszem posiadającym ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki PEKAES S.A. odbywanym w dniu 28 lutego 2005 roku był Skarb Państwa, posiadający 10.948.000 głosów â�� co stanowi 32,926% udziału w kapitale akcyjnym n/Spółki
i COMMERCIAL UNION OFE CU WBK posiadający 5.931.568 głosów co stanowi 17,839% udziału w kapitale akcyjnym n/Spółki.
W załączeniu przekazujemy Życiorysy Członków Rady Nadzorczej:
1. Piotr Stefańczyk. Lat 37. Wykształcenie wyższe.
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny,
1987 do 1992 Marketing
1988 do 1993 Rachunkowość (specjalizacja Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki).
Przebieg pracy zawodowej:
luty 2001 do dziś:
Pracodawca: PS Konsulting., Polska
Zajmowane stanowisko: Dyrektor
czerwiec 1998 do marzec 2003:
Pracodawca: Bank Pocztowy S.A., Polska
Zajmowane stanowisko: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Banku
czerwiec 2000 do listopad 2001:
Pracodawca: Animex S.A., Polska
Zajmowane stanowisko: Kontroler Finansowy Holdingu
grudzień 1998 â�� kwiecień 2000:
Pracodawca: Spedycja Polska "Spedpol�, Polska
Zajmowane stanowisko: Wiceprezes Zarządu
styczeń 1996 grudzień 1998:
Pracodawca: Ogólnoposkie Biuro Obsługi Szkód Ubezpieczeniowych OBOL -
Zajmowane stanowisko: Dyrektor
Wrzesień 1993 do Grudzień 1995
Pracodawca: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Warszawa,
Zajmowana pozycja: Główny Specjalista w księgowości Papierów Wartościowych
luty 1993 do sierpień 1993
Pracodawca: Centralne Towarzystwo Leasingowe S.A.,Warszawa
Zajmowana pozycja: Kontroler spływu należności
sierpień 1991 do luty 1993
Pracodawca: PHU ANNA .,Częstochowa
Zajmowana pozycja: Dyrektor
2. Janusz Diemko. Lat 36. Wykształcenie wyższe.
ACT 1999 Dyplom / Członkostwo Instytutu Skarbników Anglii (Institute of Corporate Treasurers)
ACA 1994 Dyplom Biegłego Rewiedenta Anglia (Institute of Chartered Accountants of England & Wales)
Dyplom BSc 1990 Geografia Uniwestytet Londyński - University College
Przebieg pracy zawodowej:
EURONET WOLRDWIDE (EWI);
Od 01-2005 - dodatkowa odpowiedzialność Dyrektor Generalny / Dyrektor Rozwoju Rynków; Rosja, Ukraina, Litwa, Lotwa, Estonia
Wiceprezes Euronet Polska oraz Dyrektor Fuzji I Akwizycji na region EMEA
11-1999 � 04-2001 Dyrektor Generalny Euronet Polska
03-1998 � 11-1999 Dyrektor Finansowy Euronet Polska
05-1997 � 03- 1998 CALIFORNIA COMPUTER COMPANY � Dyrektor finansowy
12- 1994-05-1997 COMMERCIAL UNION POLSKA TU na Zycie s.a.; Asystent Dyrektora Finansowego / Menedżer Projektów
01-1991- 10-1994 Moore Stephens Chartered Accountants (bIEGLI rEWIDENCI) � Londyn
Narodowość Polska i Brytyjska
Data autoryzacji: 01.03.05 08:35
Witold Szpejda - Członek Zarządu
Ryszard Witek - Członek Zarządu
