PKNORLEN (PKN): NWZA - podjęte uchwały - raport 76
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. podaje do wiadomości pełną treść uchwał
podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 30 sierpnia 2002
roku:
UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 sierpnia 2002 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Na podstawie art. 409 § 1 zd. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego
Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego
ORLEN Spółka Akcyjna wybiera pana Jerzego Modrzejewskiego na funkcję Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 sierpnia 2002 roku
w sprawie zmiany porządku obrad
§ 1
Na podstawie art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia zmienić porządek obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez skreślenie punktu nr 8 o następującej treści:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 sierpnia 2002 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego
Koncernu Naftowego ORLEN SA
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego
ORLEN S.A. za rok obrotowy 2001.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzanie (zbycie lub wydzierżawienie)
zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 sierpnia 2002 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. powołuje w skład Komisji
Skrutacyjnej następujące osoby:
- Roberta Baranowskiego,
- Marcina Kołeckiego,
- Dariusza Jakubowskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 sierpnia 2002 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego
Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. za rok obrotowy 2001.
§ 1
Na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po uprzednim
rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza przedłożone przez
Zarząd Spółki następujące sprawozdania:
a) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego
ORLEN S.A. za rok obrotowy 2001 oraz
b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego
ORLEN S.A. za rok obrotowy 2001 obejmujące:
- zweryfikowany przez biegłego rewidenta skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2001 r.
wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 14.086.048.096,61 zł (słownie:
czternaście miliardów osiemdziesiąt sześć milionów czterdzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć
złotych sześćdziesiąt jeden groszy),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
zamykający się zyskiem netto w kwocie 343.053.518,89 zł (słownie: trzysta czterdzieści trzy
miliony pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemnaście złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia
31 grudnia 2001 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie
27.154.769,61 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset
sześćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2001 r. do
dnia 31 grudnia 2001 r. wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o
kwotę 332.983.958,31 zł (słownie: trzysta trzydzieści dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy
tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści jeden groszy),
- informację dodatkową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do uchwały zgłoszono sprzeciw.
UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 sierpnia 2002 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki
§ 1
Na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wyraża zgodę
na zbycie mienia wchodzącego w skład niżej wymienionych zorganizowanych części
przedsiębiorstwa Spółki:
1. Zakład Produktów Naftowych Nr 6 w Bytomiu,
2. Zakład Produktów Naftowych Nr 5 w Jędrzejowie,
3. Zakład Produktów Naftowych Nr 8 w Gorzowie,
4. Zakład Produktów Naftowych Nr 1/1 w Opolu.
§ 2
Sprzedaż może nastąpić w trybie przetargu, za cenę nie niższą niż 50% wartości rynkowej
wynikającej z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
§ 3
W przypadku nie wyłonienia nabywcy w trybie określonym w § 2, sprzedaż może nastąpić poprzez
skierowanie zaproszenia do składania ofert po uprzednim określeniu ceny i trybu przez Zarząd
Spółki.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 sierpnia 2002 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki
§ 1
Na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wyraża zgodę
na zbycie mienia wchodzącego w skład Zakładu Produktów Naftowych Nr 15 we Władysławowie
stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki.
§ 2
Zbycie może nastąpić w trybie przetargu za cenę nie niższą niż wartość rynkowa nieruchomości
wynikająca z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego. W razie braku ofert zakupu
dopuszcza się zbycie w trybie kolejnego przetargu za cenę nie niższą niż 3/4 ceny wywoławczej.
§ 3
W przypadku nie wyłonienia nabywcy w trybie określonym w § 2, zbycie może nastąpić poprzez
skierowanie zaproszenia do składania ofert po uprzednim określeniu ceny i trybu przez Zarząd.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 sierpnia 2002 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanych części
przedsiębiorstwa Spółki
§ 1
Na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wyraża zgodę
na zbycie ( sprzedaż lub wniesienie aportem) lub wydzierżawienie mienia wchodzącego w skład
następujących zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki:
1. Laboratorium Badań Produktów Naftowych w Płocku- JKN, składające się z następujących
pracowni :
ˇ Pracownia Paliw i Aromatów - KN - 1
ˇ Pracownia Krakingów, Alkilacji i Olejów Smarowych - KN -2
ˇ Pracownia Przerobu Ropy - KN -3
ˇ Pracownia Badań Paliw i Napraw Silników - KN - 4
ˇ Pracownia Chromatografii - KN - 5
ˇ Pracownia Benzenu, Butadienu, Tlenku Etylenu i Fenolu - KN -6
ˇ Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych w Zgierzu - KRR -1
ˇ Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych w Dębogórzu - KRR -3
ˇ Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych w Katowicach - KRR -4
ˇ Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych w Lublinie - KRR -5
ˇ Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych w Poznaniu - KRR -6
ˇ Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych w Żurawicy - KRR -7
ˇ Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych w Szczecinie - KRR -8
ˇ Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych w Warszawie - KRR -9
ˇ Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych we Wrocławiu - KRR -10
ˇ Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych w Kędzierzynie Koźlu - KRR -11
ˇ Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych w Krakowie - KRR -12
ˇ Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych w Nowej Soli - KRR -13
ˇ Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych w Olsztynie - KRR -14
2. Laboratorium Wody i Ścieków - JKW, składające się z następujących pracowni :
ˇ Pracownia Wodno - Ściekowa - KW - 1
ˇ Pracownia Wód Energetycznych - KW - 2
§ 2
Zbycie nastąpi za cenę nie niższą od wartości rynkowej wynikającej z wyceny sporządzonej przez
rzeczoznawcę majątkowego.
§ 3
Szczegółowe warunki zbycia lub dzierżawy mienia wchodzącego w skład Laboratorium Badań
Produktów Naftowych w Płocku oraz Laboratorium Wody i Ścieków będą podlegały akceptacji
przez Radę Nadzorczą Spółki.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do uchwały zgłoszono sprzeciw.
UCHWAŁA NR 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 sierpnia 2002 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki
§ 1
Na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wyraża zgodę
na wydzierżawienie mienia wchodzącego w skład Oddziału Unieszkodliwiania Odpadów w Polskim
Koncernie Naftowym ORLEN S.A. stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki.
§ 2
Szczegółowe warunki dzierżawy mienia wchodzącego w skład Oddziału Unieszkodliwiania
Odpadów w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN będą podlegały akceptacji przez Radę
Nadzorczą Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
