PKNORLEN (PKN): NWZA - podjęte uchwały - raport 23
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA podaje do wiadomości
treść uchwał podjętych przez NWZA, które odbyło się w dniu 21
lutego 2002 roku:
UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 21 lutego 2002 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
ż 1
Na podstawie art. 409 ż 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych w zw.
z ż5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiego
Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
wybiera pana dr Jerzego Modrzejewskiego na funkcję
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 21 lutego 2002 r.
w sprawie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
ż 1
Na podstawie art. 409 ż 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z ż 10
ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiego
Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
postanawia usunąć z porządku obrad punkt 8 - Podjęcie uchwał w
sprawie nabycia i zbycia przez Spółkę nieruchomości lub udziału w
nieruchomości .
UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 21 lutego 2002 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
ż 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący
porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał wyrażających stosowne zgody wynikające z
przepisów prawa i Statutu Spółki dla zawiązania spółki joint
venture z Basell Europe Holdings BV i wniesienia do tejże spółki
zorganizowanej części przedsiębiorstwa Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna w postaci Bloku Polimerów.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzanie
(zbycie lub wydzierżawienie) zorganizowanymi częściami
przedsiębiorstwa Spółki.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego
ORLEN Spółka Akcyjna.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 21 lutego 2002 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
ż 1
Na podstawie ż 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
- Paweł Bajno,
- Andrzej Smoliński,
- Dariusz Kusiak.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 21 lutego 2002 r.
w sprawie przyjęcia zmiany zaproponowanej przez akcjonariusza
Nafta Polska S.A. do projektu - przedłożonego przez Zarząd Spółki
z uwzględnieniem autopoprawki Zarządu - uchwały w sprawie
wyrażenia stosownych zgód wynikających z przepisów prawa i Statutu
Spółki dla zawiązania spółki joint venture z Basell Europe
Holdings BV i wniesienie do tejże spółki zorganizowanej części
przedsiębiorstwa (włączając w to nieruchomości) Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN S.A. w postaci Bloku Polimerów
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić do projektu uchwały
Zarządu zmianę polegającą na dodaniu pkt 4 o następującej treści:
4. Zgody o których mowa powyżej udzielone zostają pod warunkiem
uzyskania pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej
treści wynegocjowanych umów, o których mowa w pkt. 3.
UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 21 lutego 2002 r.
w sprawie wyrażenia stosownych zgód wynikających z przepisów prawa
i Statutu Spółki dla zawiązania spółki joint venture z Basell
Europe Holdings BV i wniesienie do tejże spółki zorganizowanej
części przedsiębiorstwa (włączając w to nieruchomości) Polskiego
Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w postaci Bloku Polimerów
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393
pkt 3 i pkt 4 kodeksu spółek handlowych i par. 7 ust. 7 pkt 7 oraz
pkt 8 Statutu Spółki podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę
następującej treści:
1. Po zapoznaniu się z prezentacją Zarządu Spółki oraz opinią Rady
Nadzorczej Spółki, które dotyczą zamierzonej transakcji,
polegającej na utworzeniu przez Spółkę wraz ze spółką prawa
holenderskiego pod firmą Basell Europe Holdings B.V. spółki joint
venture, w celu prowadzenia przez nią działalności polegającej na
produkcji, marketingu i handlu produktami poliolefinowymi,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na zbycie,
w formie wniesienia do powyższej spółki joint venture jako wkładu
niepieniężnego, zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki,
zlokalizowanej w Płocku, przy ul. Chemików 7, służącej do
prowadzenia działalności w zakresie produkcji i sprzedaży
produktów poliolefinowych (polietylenów i polipropylenów).
Powyższa zgoda zostaje udzielona pod następującymi warunkami: (1)
spółka joint venture będzie utworzona zgodnie z prawem polskim, w
formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej
z siedzibą w Polsce, (2) powyższa zorganizowana część
przedsiębiorstwa Spółki zostanie wniesiona do spółki joint venture
po wartości nie mniejszej niż równowartość w PLN kwoty
osiemdziesięciu milionów EURO, oraz (3) jedynymi wspólnikami
(akcjonariuszami) spółki joint venture będą Spółka oraz Basell
Europe Holdings B.V., którzy obejmą po 50134515857działów (akcji),
dających każdemu prawo po 50 3.85979łosów na zgromadzeniu wspólników
(walnym zgromadzeniu akcjonariuszy).
2. Ponieważ w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki
określonej w pkt 1 powyżej wchodzą następujące zabudowane lub
niezabudowane działki gruntu, położone w Płocku przy ul. Chemików 7:
(1) działka nr ewidencyjny 20/17 (oznaczenie technologiczne 8-C) o
powierzchni 32.769 m kw.;
(2) działka nr ewidencyjny 20/21 (oznaczenie technologiczne 9-C) o
powierzchni 32.772 m kw.;
(3) działka nr ewidencyjny 20/18 (oznaczenie technologiczne 8-D) o
powierzchni 2.817 m kw.;
(4) działka nr ewidencyjny 20/22 (oznaczenie technologiczne 9-D) o
powierzchni 2.169 m kw.;
(5) działka nr ewidencyjny 20/29 (oznaczenie technologiczne 11-F)
o powierzchni 16.984 m kw.; oraz
(6) działka nr ewidencyjny 20/31 (oznaczenie technologiczne 12-F)
o powierzchni 36.469 m kw.,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża również zgodę na zbycie
tych nieruchomości (tj. własności lub użytkowania wieczystego
powyższych działek gruntu oraz własności położonych na nich
budynków) w formie ich wniesienia do spółki joint venture, w
ramach wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki
określonej w pkt 1 powyżej.
3. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Jeżeli
do dnia 30 czerwca 2002 roku Spółka nie zawrze umowy o utworzeniu
spółki joint venture na warunkach zaakceptowanych przez Zarząd
Spółki, obejmującej załącznik zawierający uzgodnioną treść umowy
(statutu) spółki joint venture, zgody wyrażone w pkt 1 i 2
niniejszej uchwały utracą moc.
4. Zgody o których mowa powyżej udzielone zostają pod warunkiem
uzyskania pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej
treści wynegocjowanych umów, o których mowa w pkt. 3.
Do uchwały zgłoszono sprzeciw.
UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 21 lutego 2002 r.
w sprawie zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki
ż 1
Na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z ż 7
ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
wyraża zgodę na zbycie następujących zorganizowanych części
przedsiębiorstwa Spółki:
- Zakład Produktów Naftowych Nr 8 w Sępólnie Krajeńskim,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 9 w Brodnicy,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 17 w Głogowie,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 4 w Kamieniu Ząbkowickim,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 8 w Gdyni,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 12 w Kościerzynie,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 14 w Tczewie,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 7 w Nowym Sączu,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 12 w Szubinie,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 13 w Nakle,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 2 w Ostródzie,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 5 w Karolewie,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 6 w Bartoszycach.
ż 2
Zbycie może nastąpić w trybie przetargu, po cenie nie niższej niż
wartość rynkowa wynikająca z wyceny sporządzonej przez
rzeczoznawcę majątkowego. W przypadku gdy wartość księgowa jest
wyższa od wartości rynkowej za cenę wywoławczą należy przyjąć
wartość księgową. W razie braku ofert zakupu dopuszcza się zbycie
w trybie kolejnego przetargu po cenie nie niższej niż 3/4 ceny
wywoławczej.
ż 3
W przypadku nie wyłonienia nabywcy w trybie określonym w ż 2,
zbycie może nastąpić poprzez skierowanie zaproszenia do składania
ofert po uprzednim określeniu ceny i trybu przez Zarząd.
ż 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do uchwały zgłoszono sprzeciw.
UCHWAŁA NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 21 lutego 2002 r.
w sprawie zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki
ż 1
Na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z ż 7
ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
wyraża zgodę na zbycie następujących zorganizowanych części
przedsiębiorstwa Spółki:
- Zakład Produktów Naftowych Nr 6 we Włoszczowej,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 6 w Kaliszu,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 5 w Szczecinie,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 12 w Strzelcach Krajeńskich,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 9 w Łobzie,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 7 w Jeleniej Górze
ż 2
Zbycie może nastąpić w trybie zaproszeń do składania ofert,
określających cenę wywoławczą na poziomie 50 % wartości
wynikającej z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego,
skierowanych do potencjalnych nabywców, którzy wcześniej
wyrazili wolę nabycia Zakładów.
ż 3
W przypadku nie wyłonienia nabywcy w trybie określonym w ż 2,
zbycie może nastąpić poprzez skierowanie zaproszenia do składania
ofert po uprzednim określeniu ceny i trybu przez Zarząd.
ż 4
W zakresie zbywania Zakładów Produktów Naftowych wymienionych w ż
1 uchyla się ż 2 Uchwały Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z
dnia 14.05.2001 określający warunki zbywania tychże Zakładów.
ż 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do uchwały zgłoszono sprzeciw.
UCHWAŁA NR 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 21 lutego 2002 r.
w sprawie zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki
ż 1
Na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z ż 7
ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
wyraża zgodę na zbycie następujących zorganizowanych części
przedsiębiorstwa Spółki:
1. Zakład Produktów Naftowych Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim,
2. Zakład Produktów Naftowych Nr 3 w Hrubieszowie,
3. Zakład Produktów Naftowych Nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim,
4. Zakład Produktów Naftowych Nr 7 w Lesznie,
5. Zakład Produktów Naftowych Nr 2 w Mnisztwie k/Cieszyna,
6. Zakład Produktów Naftowych Nr 3 w Grudziądzu,
7. Zakład Produktów Naftowych Nr 14 w Kościanie,
8. Zakład Produktów Naftowych Nr 2 w Ełku,
9. Zakład Produktów Naftowych Nr 10 w Giżycku,
10. Zakład Produktów Naftowych Nr 10 w Strzelcach Opolskich.
ż 2
Zbycie może nastąpić w trybie przetargu, po cenie nie niższej niż
50 % wartości rynkowej wynikającej z wyceny sporządzonej przez
rzeczoznawcę majątkowego.
ż 3
W przypadku nie wyłonienia nabywcy w trybie określonym w ż 2,
zbycie może nastąpić poprzez skierowanie zaproszenia do składania
ofert po uprzednim określeniu ceny i trybu przez Zarząd.
ż 4
W zakresie Zakładów Produktów Naftowych wymienionych w ż 1 pkt od
1 do 7, uchyla się ż 2 Uchwały Nr 29 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN
Spółka Akcyjna z dnia 14.05.2001, zaś w stosunku do Zakładów
określonych w ż 1 pkt od 8 do 10 uchyla się ż 2 Uchwały Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiego
Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z dnia 06.07.2001,
określające warunki zbywania tychże Zakładów.
ż 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do uchwały zgłoszono sprzeciw.
UCHWAŁA NR 10
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 21 lutego 2002 r.
w sprawie zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki
ż 1
Na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z ż 7
ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
wyraża zgodę na zbycie mienia związanego z wydzieloną częścią
Zakładu Produktów Naftowych nr 1 w Kielcach na rzecz spółki
VISPOL International Ltd. sp. z o.o., za cenę równą wartości
rynkowej wynikającej z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę
majątkowego.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do uchwały zgłoszono sprzeciw.
UCHWAŁA NR 11
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 21 lutego 2002 r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
Na podstawie ż 8 ust. 2 pkt. 2 oraz ż 8 ust. 3 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej postanawia:
ż 1
Odwołać pana Jerzego Idzika ze składu Rady Nadzorczej Polskiego
Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 12
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 21 lutego 2002 r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
Na podstawie ż 8 ust. 2 pkt. 2 oraz ż 8 ust. 3 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej postanawia:
ż 1
Odwołać pana Marcina Giżewskiego ze składu Rady Nadzorczej
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 13
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 21 lutego 2002 r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
Na podstawie ż 8 ust. 2 pkt. 2 oraz ż 8 ust. 3 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej postanawia:
ż 1
Odwołać pana Marka Wąsowicza ze składu Rady Nadzorczej Polskiego
Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 14
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 21 lutego 2002 r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
Na podstawie ż 8 ust. 2 pkt. 2 oraz ż 8 ust. 3 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej postanawia:
ż 1
Odwołać panią Kalinę Grześkowiak-Gracz ze składu Rady Nadzorczej
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 15
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 21 lutego 2002 r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
Na podstawie ż 8 ust. 2 pkt. 2 oraz ż 8 ust. 3 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej postanawia:
ż 1
Odwołać pana Stanisława Kondracikowskiego ze składu Rady
Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 16
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 21 lutego 2002 r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
Na podstawie ż 8 ust. 2 pkt. 2 oraz ż 8 ust. 3 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej postanawia:
ż 1
Odwołać pana Aleksandra Olasa ze składu Rady Nadzorczej Polskiego
Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 17
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 21 lutego 2002 r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
Na podstawie ż 8 ust. 2 pkt. 2 oraz ż 8 ust. 3 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej postanawia:
ż 1
Odwołać pana Szczepana Targowskiego ze składu Rady Nadzorczej
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 18
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 21 lutego 2002 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Polskiego
Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
ż 1
Na podstawie ż 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala 9 osobowy
skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka
Akcyjna, w tym dwóch członków spełniających wymogi określone w ż 8
ust. 5 Statutu Spółki.
UCHWAŁA NR 19
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 21 lutego 2002 r.
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
ż 1
Na podstawie ż 8 ust 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje pana Edwarda Grzywę do składu
Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.
Pan Edward Grzywa spełnia kryteria określone w ż 8 ust. 5 Statutu
Spółki oraz złożył stosowne oświadczenie.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 20
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 21 lutego 2002 r.
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
ż 1
Na podstawie ż 8 ust 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje pana Andrzeja Kratiuka do
składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka
Akcyjna.
Pan Andrzej Kratiuk spełnia kryteria określone w ż 8 ust. 5
Statutu Spółki oraz złożył stosowne oświadczenie.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 21
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 21 lutego 2002 r.
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
Na podstawie ż 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN
Spółka Akcyjna postanawia:
ż 1
Powołać pana Macieja Giereja do składu Rady Nadzorczej Polskiego
Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 22
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 21 lutego 2002 r.
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
Na podstawie ż 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN
Spółka Akcyjna postanawia:
ż 1
Powołać pana Krzysztofa Kluzka do składu Rady Nadzorczej Polskiego
Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 23
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 21 lutego 2002 r.
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
Na podstawie ż 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN
Spółka Akcyjna postanawia:
ż 1
Powołać pana Ryszarda Ławniczaka do składu Rady Nadzorczej
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr 24
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 21 lutego 2002 r.
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
Na podstawie ż 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN
Spółka Akcyjna postanawia:
ż 1
Powołać pana Krzysztofa Szlubowskiego do składu Rady Nadzorczej
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 25
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 21 lutego 2002 r.
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
Na podstawie ż 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN
Spółka Akcyjna postanawia:
ż 1
Powołać pana Jana Wagę do składu Rady Nadzorczej Polskiego
Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
