APATOR (APT): NWZA-podjęte uchwały
Zarząd APATOR S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy APATOR S.A. w dniu 14 kwietnia 2000 roku.
Uchwała Nr 1/2/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
?APATOR - Spółka Akcyjna? z dnia 14 kwietnia 2000 roku
w sprawie odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej ?APATOR S.A.?
Na podstawie §14 ust. 9 Statutu ?APATOR SA? Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwala , co następuje:
§ 1
W związku ze złożeniem rezygnacji odwołuje się Panią Janinę Wólczyńską oraz Pana Marka Bednarskiego z
funkcji członków Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2/2/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
?APATOR - Spółka Akcyjna? z dnia 14 kwietnia 2000 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej ?APATOR S.A.?
Na podstawie §14 ust. 9 Statutu ?APATOR SA? Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwala , co następuje:
§ 1
Od dnia 14 stycznia 2000 roku do końca kadencji ustala się następujące miesięczne wynagrodzenie
Członków Rady Nadzorczej:
Przewodniczący Rady Nadzorczej-5 000,00 zł
Członkowie Rady Nadzorczej-4 500,00 zł
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3/2/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
?APATOR - Spółka Akcyjna? z dnia 14 kwietnia 2000 roku
w sprawie zbycia nieruchomości o wartości przekraczającej 20 % kapitału akcyjnego.
Na podstawie art. 388 Kodeksu handlowego oraz § 14 pkt 9 i pkt 10 Statutu ?APATOR SA?
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala , co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie ?APATOR S.A.? wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu
państwowego położonego w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego nr 13/29 i Łukowej nr 2,3,8,10,16, tj. działek
oznaczony w ewidencji gruntów następującymi numerami:
- 469/4 o powierzchni 0.18.14 ha,
- 466/4 o powierzchni 0.16.84 ha
- 467/3 o powierzchni 0.15.56 ha,
- 467/4 o powierzchni 0.44.95 ha,
- 466/2 o powierzchni 0.29.73 ha,
- 469/6 o powierzchni 4.53.34 ha,
oraz prawa własności posadowionych na tym gruncie budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu
przedmiot własności to jest:
- budynek nr 95- galwanizernia z przybudówką socjalną,
- budynek nr 1 - hala produkcyjna A,
- budynek nr 2 - hala produkcyjna B,
- budynek nr 2a - hala hamowni B1,
- budynek nr 3 - hala produkcyjna Z,
- budynek nr 4 - kotłownia,
- budynek nr 7 - pomieszczenie techniczne,
- budynek nr 27 ? przychodnia zakładowa,
- budynek nr 44 ? barak biurowo-magazynowy,
- budynek nr 40 ? budynek biurowy.
Powyższe nieruchomości stanowią nieruchomości fabryczne w rozumieniu art. 388 Kodeksu handlowego.
?APATOR S.A.? sprzeda prawo użytkowania wieczystego gruntu państwowego oraz prawo własności
budynków i budowli posadowionych na tym gruncie na rzecz TK Development Polska sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie na zasadach określonych w przedwstępnej umowie sprzedaży zawartej 30 marca 2000 roku w
formie aktu notarialnego Rep. A. nr 1885/2000 przed Mirosławą Szyczewską ? Notariuszem w Toruniu, za
cenę w złotych polskich odpowiadającą równowartości 4.744.192 USD przeliczonej zgodnie z kursem średnim
walut obcych i dewizowych Narodowego Banku Polskiego z dnia zapłaty.
Koszt wyburzenia powyżej omówionych budynków i budowli ponosi APATOR SA
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/2 /2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
?APATOR - Spółka Akcyjna? z dnia 14 kwietnia 2000 roku
w sprawie zbycia nieruchomości o wartości przekraczającej 20 % kapitału akcyjnego.
Na podstawie § 14 pkt 9 i pkt 10 Statutu ?APATOR SA? Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala , co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie ?APATOR S.A.? wyrażą zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu
państwowego położonego w Toruniu przy ul. Łukowej nr 2,3,8,10,16, tj. działki oznaczonej w ewidencji
gruntów numerem 468/5 o powierzchni 0.17.49 ha
oraz prawa własności posadowionego na tym gruncie budynku nr 88 stanowiącego odrębny od gruntu
przedmiot własności to jest budynku murowanego składającego się z hali produkcyjnej, magazynu i części
socjalnej.
?APATOR S.A.? sprzeda prawo wieczystego użytkowania gruntu państwowego oraz prawo własności
budynku posadowionego na tym gruncie na rzecz Pana Ryszarda Karkosika prowadzącego przedsiębiorstwo
pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ELKARD w Toruniu za cenę 712.718,00 zł
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/2 /2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
?APATOR - Spółka Akcyjna? z dnia 14 kwietnia 2000 roku
w sprawie zmiany paragrafu 6 Statutu APATOR SA.
Na podstawie art. 431 §1 Kodeksu handlowego oraz § 14 ust. 9 Statutu ?APATOR S.A.?
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ?APATOR S.A.? uchwala, co następuje:
§ 1
Paragraf 6 o dotychczasowym brzmieniu:
Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej , polegającej na produkcji i
sprzedaży wyrobów przemysłu elektrotechnicznego, elektronicznego i metalowego oraz wszelka działalność
gospodarcza, polegająca na produkcji, handlu i usługach, prowadzona na rachunek własny i osób trzecich,
samodzielnie lub w kooperacji z osobami krajowymi i zagranicznymi.
otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej , polegającej na produkcji i
sprzedaży wyrobów przemysłu elektrotechnicznego, elektronicznego i metalowego, prowadzenie prac
badawczo-rozwojowych oraz wszelka działalność gospodarcza, polegająca na produkcji, handlu i usługach,
prowadzona na rachunek własny i osób trzecich, samodzielnie lub w kooperacji z osobami krajowymi i
zagranicznymi.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6/2/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
?APATOR - Spółka Akcyjna? z dnia 14 kwietnia 2000 roku
w sprawie zmiany paragrafu 15 pkt 3 Statutu APATOR SA.
Na podstawie art. 431 §1 Kodeksu handlowego oraz § 14 ust. 9 Statutu ?APATOR S.A.?
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ?APATOR S.A.? uchwala, co następuje:
§ 1
Paragraf 15 pkt 3 o dotychczasowym brzmieniu:
Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków listami poleconymi i obecność:
- przy składzie pięcioosobowym Rady co najmniej 3 (trzech) członków,
- przy składzie powyżej pięciu osób co najmniej 4 (czterech) członków.
Członkowie Rady winni swe obowiązki spełniać osobiście. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością
głosów obecnych. W przypadku równości głosów, decyduje głos przewodniczącego obrad.
otrzymuje brzmienie:
Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność:
- przy składzie pięcioosobowym Rady co najmniej 3 (trzech) członków,
- przy składzie powyżej pięciu osób co najmniej 4 (czterech) członków.
Członkowie Rady winni swe obowiązki spełniać osobiście.
Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów, decyduje
głos przewodniczącego obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7/2 /2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
?APATOR - Spółka Akcyjna? z dnia 14 kwietnia 2000 roku
w sprawie zmiany paragrafu 16 pkt 1 Statutu APATOR SA.
Na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 14 ust. 9 Statutu ?APATOR S.A.?
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ?APATOR S.A.? uchwala, co następuje:
§ 1
Paragraf 16 pkt 1 o dotychczasowym brzmieniu:
Zarząd Spółki składa się z trzech członków powołanych na trzy lata przez Radę Nadzorczą. Zarząd
sprawowany jest przez Prezesa Spółki oraz pozostałych członków Zarządu.
otrzymuje brzmienie:
Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków powołanych na trzy lata przez Radę Nadzorczą.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8/2/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
?APATOR - Spółka Akcyjna? z dnia 14 kwietnia 2000 roku
w sprawie zmiany paragrafu 15 pkt 5 Statutu APATOR SA.
Na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 14 ust. 9 Statutu ?APATOR S.A.?
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ?APATOR S.A.? uchwala, co następuje:
§ 1
Paragraf 15 pkt 5 o dotychczasowym brzmieniu:
Rada rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa i niniejszego Statutu nie są zastrzeżone do
wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, ani nie należą do zakresu działania Zarządu.
Do kompetencji Rady należy :
- rozpatrywanie bilansów oraz rachunków zysków i strat, żądanie wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie
ksiąg i kasy Spółki w każdym czasie,
- dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie bilansu oraz rachunków zysków i
strat,
- sprawdzanie z końcem roku obrachunkowego zamknięcia rachunków i przedstawienie go wraz ze swym
sprawozdaniem do ostatecznego zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
- podejmowanie uchwał w przedmiocie zakładania przedsiębiorstw i oddziałów Spółki,
- podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i wydzierżawiania nieruchomości o wartości przekraczającej
20 % (dwadzieścia procent) kapitału akcyjnego,
- rozpatrywanie wszelkich wniosków i postulatów w przedmiocie podlegającym następnie uchwale Walnego
Zgromadzenia,
- powoływanie Zarządu Spółki, mianowanie Prezesa Zarządu, zawieszanie w czynnościach z ważnych
powodów wszystkich lub poszczególnych członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady
Nadzorczej do czasowego, jednakże nie dłużej niż trzymiesięcznego, wykonywania czynności członków
Zarządu oraz ustalenie dla Zarządu wynagrodzenia,
otrzymuje brzmienie:
Rada rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa i niniejszego Statutu nie są zastrzeżone do
wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, ani nie należą do zakresu działania Zarządu.
Do kompetencji Rady należy :
- rozpatrywanie bilansów oraz rachunków zysków i strat, żądanie wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg i
kasy Spółki w każdym czasie,
- dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie bilansu oraz rachunków zysków i
strat,
- sprawdzanie z końcem roku obrachunkowego zamknięcia rachunków i przedstawienie go wraz ze swym
sprawozdaniem do ostatecznego zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
- podejmowanie uchwał w przedmiocie zakładania przedsiębiorstw i oddziałów Spółki,
- podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i wydzierżawiania nieruchomości o wartości przekraczającej
20 % (dwadzieścia procent) kapitału akcyjnego,
- rozpatrywanie wszelkich wniosków i postulatów w przedmiocie podlegającym następnie uchwale Walnego
Zgromadzenia,
- podejmowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki, powoływanie i odwoływanie
Zarządu Spółki, mianowanie Prezesa Zarządu, zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów wszystkich
lub poszczególnych członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego,
jednakże nie dłużej niż trzymiesięcznego, wykonywania czynności członków Zarządu oraz ustalenie dla Zarządu
wynagrodzenia,
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9/2 /2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
?APATOR - Spółka Akcyjna? z dnia 14 kwietnia 2000 roku
w sprawie zmiany paragrafu 16 pkt 5 Statutu APATOR SA.
Na podstawie art. 390 i 431 Kodeksu Handlowego oraz § 14 ust. 9 Statutu ?APATOR S.A.?
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ?APATOR S.A.? uchwala, co następuje:
§ 1
Paragraf 16 pkt 5 o dotychczasowym brzmieniu:
Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i składania podpisów
upoważnieni są :
- do kwoty 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) - każdy prokurent samodzielnie,
- do kwoty 100.000,00 (sto tysięcy złotych 00/100) - każdy członek Zarządu samodzielnie,
- powyżej kwoty 100.000,00 (sto tysięcy złotych 00/100) - łącznie dwóch członków Zarządu lub łącznie
członek Zarządu z prokurentem.
otrzymuje brzmienie:
Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i składania podpisów
upoważnieni są:
- każdy członek Zarządu samodzielnie,
- prokurenci.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10/2/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
?APATOR - Spółka Akcyjna? z dnia 14 kwietnia 2000 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej ?APATOR S.A.?
Na podstawie art. 387 §3 Kodeksu handlowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
?APATOR S.A.? uchwala, co następuje:
§ 1
Wprowadza się nowy Regulamin Rady Nadzorczej ?APATOR S.A.? stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2
Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej ?APATOR S.A.? podjęty uchwałą nr 9/94 na Walnym
Zgromadzeniu APATOR S.A. w dniu 22 kwietnia 1994 roku .
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy - Rejestrowy
w Toruniu zmiany § 15 pkt 3 Statutu APATOR S.A. uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w
dniu dzisiejszym.
Załącznik do uchwały nr 10 NWZA
APATOR S.A. z dnia 14.04.2000 r.
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ APATOR ? SPÓŁKA AKCYJNA
I. Cele, zadania i uprawnienia Rady Nadzorczej
§ 1
Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.
§ 2
1. Rada Nadzorcza nadzoruje i kontroluje całą działalność Spółki.
2. Do zadań Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie Handlowym i w § 15 pkt 5 Statutu
APATOR S.A.
§ 3
Rada Nadzorcza posiada prawo wglądu w działalność Spółki między innymi poprzez:
- żądanie od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień,
- sprawdzanie akt i dokumentów Spółki,
- dokonywanie kontroli finansowej oraz rewizji majątku Spółki.
§ 4
1. Rada Nadzorcza może występować z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia we wszystkich sprawach
stanowiących jej zadania i uprawnienia.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd w ciągu dwóch tygodni
od otrzymania wniosku nie zwołał Walnego Zgromadzenia.
II. Skład Rady Nadzorczej
§ 5
1. Rada Nadzorcza liczy od 5 do 7 osób powoływanych zgodnie z § 15 pkt 1 Statutu APATOR S.A.
2. Rada Nadzorcza powoływana jest na okres trzech lat.
3. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani w skład Rady Nadzorczej w
następnej kadencji.
4. Członkowie Rady Nadzorczej winni swoje obowiązki spełniać osobiście.
5. Członków Rady Nadzorczej wiąże zakaz konkurencji.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
§ 6
1. Pracą Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności
wskazany przez niego Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Rady
Nadzorczej oraz dwóch Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
III. Funkcjonowanie Rady Nadzorczej. Czynności nadzorczo-kontrolne.
Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania i uprawnienia:
- na posiedzeniach Rady Nadzorczej,
- poprzez czynności nadzorczo-kontrolne.
§ 7
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności
wskazany przez niego Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej:
- z własnej inicjatywy,
- na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej,
- na pisemny wniosek Zarządu.
§ 8
Na posiedzeniach Rady Nadzorczej podejmuje się postanowienia w formie:
- wniosków do Walnego Zgromadzenia,
- opinii dla Walnego Zgromadzenia,
- zaleceń pokontrolnych dla Zarządu,
- uchwał.
§ 9
Postanowienia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
- przy składzie pięcioosobowym co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej,
- przy składzie powyżej pięciu osób co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej.
§ 10
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenie wszystkich członków w jeden z podanych niżej
sposobów:
- listem poleconym,
- pocztą kurierską,
- telefaksem na numer wskazany przez członka Rady Nadzorczej z jednoczesnym potwierdzeniem odbioru
zaproszenia,
- pocztą elektroniczną na e-mail wskazany przez członka Rady Nadzorczej z jednoczesnym potwierdzeniem
odbioru zaproszenia,
- zawiadomieniem doręczonym do rąk własnych członka Rady Nadzorczej, za pisemnym pokwitowaniem
doręczenia.
§ 11
Uważa się, że posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane w trybie zwykłym zostało należycie zwołane, jeżeli
członkowie zostali powiadomieni o terminie posiedzenia co najmniej 7 dni przed odbyciem posiedzenia.
§ 12
W szczególnie uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie
pilnym. W tej sytuacji uważa się, że posiedzenie zostało należycie zwołanie jeżeli członkowie zostali
powiadomieni o terminie posiedzenia, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie wniesie sprzeciwu.
§ 13
1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej spisuje się protokół.
2. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
3. Protokoły Rady Nadzorczej składane są w biurze Zarządu Spółki.
4. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej będą dostarczane członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi
na ich wniosek.
§ 14
1. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują czynności nadzorczo-kontrolnych:
- na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- na wniosek Zarządu,
- na wniosek co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej,
- na wniosek Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznacza Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego.
3. Przewodniczący Zespołu Kontrolnego powiadamia Zarząd Spółki, przed przystąpieniem do kontroli, o
zakresie i terminie kontroli. Czynności kontrolne nie mogą przeszkadzać w prawidłowym działaniu
przedsiębiorstwa Spółki.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu handlowego
i Statutu APATOR SA.
