GRUPAONET (GRO): NWZA - podjęte uchwały - raport 87
Zarząd OPTIMUS S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPTIMUS SA zwołanym na dzień 25-08-2000 w Warszawie przy ul. Wynalazek 4, podjęto następujące uchwały:
Uchwała nr 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPTIMUS za 1999 rok, zawierające : skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 1999 roku, skonsolidowany rachunek zysków i start za 1999 rok, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej OPTIMUS za rok 1999.
Uchwała nr 2.
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala miesięczne wynagrodzenie dla każdego z członków Rady Nadzorczej w wysokości stanowiącej równowartość w złotych polskich 1000,00 USD (tysiąca dolarów amerykańskich) brutto według kursu Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego w dniu dokonywania wypłaty.
§ 2.
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenie przysługuje bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń.
§ 3.
Wynagrodzenie wypłacane jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
§ 4.
Powyższa uchwała nie dotyczy wynagrodzenia Prezesa Rady Nadzorczej, którego zasady ustalania określa Statut Spółki.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2000 roku.
