DZBANK (DZP): NWZA - podjęte uchwały - raport 8

Zarząd Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. w dniu 14 marca 2001 roku.

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.

z dnia 14 marca 2001 roku

w sprawie odwołania członka Rady Banku

"Na podstawie §8 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

W związku ze zgłoszoną rezygnacją odwołuje się Pana Andrzeja Bracha z funkcji członka Rady Banku."

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.

z dnia 14 marca 2001 roku

w sprawie powołania członka Rady Banku

"Na podstawie §8 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

Powołuje się Pana Karl-Heinz von Oppenkowski na członka Rady Banku na okres kadencji Rady Banku wybranej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7 maja 1999 roku."

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.

z dnia 14 marca 2001 roku

w sprawie powołania członka Rady Banku

"Na podstawie §8 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

Powołuje się Pana Willi Ufer na członka Rady Banku na okres kadencji Rady Banku wybranej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7 maja 1999 roku."

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.

z dnia 14 marca 2001 roku

w sprawie powołania członka Rady Banku

"Na podstawie §8 ust. 2 pkt 5 Statutu Banku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

1. Członkom Rady Banku z tytułu udziału w Radzie Banku przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości równowartości w PLN kwoty:

500 USD dla każdego członka Rady Banku,

650 USD dla Wiceprzewodniczącego Rady Banku,

800 USD dla Przewodniczącego Rady Banku,

oraz 200 USD za udział w każdym posiedzeniu Komitetu Rady Banku ds. Kredytów i Audytu oraz/lub Komitetu Rady Banku ds. Kadrowych,

przeliczonej według średniego kursu NBP na ostatni dzień kwartału, za który wypłacane jest wynagrodzenie. Wynagrodzenie płatne będzie w okresach kwartalnych, w terminie dwóch tygodni po zakończeniu kwartału.

2. Traci moc Uchwała Nr 4 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Banku podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 lipca 1997 roku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, jest ważna do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2002 r. i ma zastosowanie do wynagrodzeń członków Rady Banku od początku II kwartału 2001 roku.

W związku z powyższym Zarząd Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. w dniu 14 marca 2001r. powierzyło pełnienie funkcji Członków Rady Banku Panu Karl-Heinz von Oppenkowski oraz Panu Willi Ufer.

Karl-Heinz von Oppenkowski, wiek 42 lata. Ukończył studia prawnicze oraz dodatkowe studia ekonomiczne na Uniwersytecie Bayreuth w Niemczech.

Od 1986 roku pracuje w Deutsche Genossenschaftsbank AG, początkowo w Departamencie Kredytów DG Bank Bawaria, Monachium a następnie w Departamencie Prawnym w Centrali DG Banku we Frankfurcie n/ Menem.

W latach 1993 - 1995 pełnił obowiązki Kierownika Głównego Departamentu Kredytów Trudnych w DG Bank Oddział w Berlinie. W 1996r. powierzono mu funkcję Dyrektora ds. Windykacji i Reorganizacji w Centrali DG Bank we Frankfurcie n/ Menem, którą pełni do dnia dzisiejszego. Działalność Pana Oppenkowski nie jest konkurencyjna w stosunku do Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.

Willi Ufer, wiek 40 lat. Ukończył studia Zarządzania Biznesem w Koloni oraz w Filadelfii. W latach 1985 - 1991 pracował w Deutsche Bank we Frankfurcie n/Menem w Pionie Bankowości Inwestycyjnej, obejmującym Instrumenty Pochodne, Sprzedaż i Trading. Od 1991r. zatrudniony w Deutsche Genossenschaftsbank AG we Franfurcie n/ Menem, początkowo jako Kierownik ds. Innowacji Finansowych a następnie jako Kierownik Pionu Bankowości Inwestycyjnej i Rynku Kapitałowego.

W dniu 1.10.2000r. powołany został na Dyrektora Pionu Gospodarki Pieniężnej i Instrumentów Dłużnych.

Obecnie jest Wiceprezesem Pionu Bankowości Inwestycyjnej, Instrumentów Dłużnych i Foreign Exchange.

Działalność Pana Ufer nie jest konkurencyjna w stosunku do Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.