POLNORD (PND): Modyfikacja Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich - raport 8

Raport bieżący nr 8/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

POLNORD SA ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 89/2008 z dnia 23.12.2008 r. informuje, że w dniu 02.03.2009 r. powziął informację, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 26.02.2009 r. w trybie korespondencyjnym, podjęła uchwały w sprawie modyfikacji Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich ("Regulamin") w zakresie zmiany ceny emisyjnej akcji Spółki serii H ("Akcje") dla Warrantów Serii A1, A2, A3 oraz A4 ("Warranty") oraz wydłużenia terminu, do którego może zostać zrealizowane prawo do objęcia Akcji wynikające z Warrantów w ramach Programu Opcji Menedżerskich ("Program OM").

Dotychczasowa cena emisyjna Akcji, obejmowanych w wykonaniu praw wynikających z Warrantów wynosiła 60,19 zł. Przedmiotowymi uchwałami Rada Nadzorcza Spółki dokonała zmian Regulaminu, poprzez ustalenie ceny emisyjnej Akcji, obejmowanych w wykonaniu praw wynikających z Warrantów, na poziomie równym średniej arytmetycznej kursów zamknięcia notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 30 dni notowań poprzedzających dzień podjęcia przedmiotowych uchwał pomniejszonej o 10%, tj. 21,24 zł.

Przedmiotowe uchwały weszły w życie z dniem podjęcia, jednakże w zakresie Osób Uprawnionych będących członkami Rady Nadzorczej, posiadającymi łącznie 96.754 Warrantów, wejdą w życie z dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę ceny emisyjnej Akcji obejmowanych przez członków Rady Nadzorczej oraz w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę maksymalnego terminu na wykonanie przez członków Rady Nadzorczej praw wynikających z Warrantów obejmowanych w ramach Programu OM i ustalenie tego terminu na 31.12.2012 r.

W dniu 02.03.2009 r. Osoby Uprawnione nie będące członkami Rady Nadzorczej Spółki, które przystąpiły do Programu OM w dniu 04.12.2007 r., posiadające Warranty w łącznej ilości 323.922 sztuk, złożyły oświadczenia akceptując powyższe zmiany Regulaminu. W związku ze złożeniem tych oświadczeń, Spółka, stosownie do wymagań Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, jest zobowiązana do wyceny do wartości godziwej modyfikacji Programu OM. Zgodnie z szacunkami Spółki, koszty wynagrodzeń Spółki za I kwartał 2009 r. zostaną powiększone o kwotę 3,3 mln zł. Jednocześnie Zarząd przypomina, iż powyższe obciążenie wyniku finansowego Spółki nie ma charakteru gotówkowego i nie wpływa na bieżące przepływy pieniężne Spółki.
Wojciech Ciurzyński - Prezes Zarządu
Bartłomiej Kolubiński - Wiceprezes Zarządu