CYFRPLSAT (CPS): Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. - raport 9
Raport bieżący nr 9/2012
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 5 czerwca 2012 roku, na godz. 11.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny:
a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011;
b. rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011; oraz
c. wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2011.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.
17. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Brzmienie dotychczasowe:
"Art. 27 ust. 1
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są prawnie skuteczne bez względu na liczbę obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy i reprezentowanych przez nich akcji."
Proponowane brzmienie:
"Art. 27 ust.1
Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli są na nim obecni akcjonariusze reprezentujący łącznie więcej niż 50 % ogółu głosów w Spółce."
19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5czerwca 2012 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 czerwca 2012 roku.
Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.cyfrowypolsat.pl/, podstronie Investors Center, zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Materiały.
Załączniki:
Plik;Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_05062012.pdf;Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na 5 czerwca 2012 r,
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ-05062012_en.pdf;Notice on convening of AGM on 5 June 2012
Projekty uchwał ZWZ_05062012.pdf;Projekty uchwał ZWZ zwołanego na 5 czerwca 2012 r.
Draft resolutions_AGM_05062012_en.pdf;Draft of the resolutions for AGM on 5 June 2012
Dominik Libicki - Prezes Zarządu
