AQUABB (AQU): Informacja o zwołaniu WZA w związku z rezygnacją członka RN - raport 16

Zarząd AQUA SA w Bielsku-Białej informuje, że James Southworth - członek Rady Nadzorczej AQUA S A przedstawił swoją rezygnację z wnioskiem o złożenie jej Walnemu Zgromadzeniu AQUA S A. Jako przyczynę rezygnacji podano inne obowiązki służbowe kolidujące z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając na podstawie przepisów art.399 § 1 w/z art.398 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 pkt. a) Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUA SA, które odbędzie się w dniu 31 października 2002r. o godz. 10 w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej ul. 1 Maja 23.

PORZĄDEK OBRAD: I. Stwierdzenie obecności przez podpisanie listy. II. 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Powołanie protokolanta uchwał Zgromadzenia 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. IV. Przyjęcie przez Zgromadzenie Porządku Obrad. V. 1. Złożenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej 2. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej przez wybór członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji - powzięcie uchwał. VI. Ogłoszenie uchwał jako powziętych. VII. Wolne wnioski. VIII. Sprawy bieżące. IX. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art.406 §3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki - Bielsko-Biała ul. 1 Maja 23 pokój nr 39 - w godzinach od 900- 1500, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 22 października 2002r. (włącznie) imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Dopuszcza się aby świadectwa depozytowe, o których mowa powyżej zostały złożone w Spółce bezpośrednio przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych - zgodnie z dyspozycją wydaną przez akcjonariusza. Równocześnie Spółka informuje, że akcje Spółki, które nie znajdują się na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych są zapisane w rejestrze sponsora emisji, którym jest Dom Maklerski Banku Śląskiego.