WILBO (WLB): Informacja o terminie i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - raport 10

Raport bieżący nr 10/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Wilbo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydział VIII KRS pod numerem KRS-0000064401, działając na podstawie art. 395 oraz 399 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 35 Statutu Spółki zwołuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2009 roku, o godz. 12:00 w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 22 (Hotel Gdynia )

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wilbo S.A. za 2008 rok obejmującego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2008 oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008 oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto spółki za rok 2008 na kapitał zapasowy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych celem ich umorzenia i przyjęcie Programu Wykupu Akcji Własnych

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i przyjęcia tekstu jednolitego

12. Informacja Zarządu dotycząca przestrzegania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych"

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zgodnie z wymogiem art. 402 par. 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje treść projektowanych zmian w Statucie spółki:

Paragraf 5 Statutu o dotychczasowym brzmieniu

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

1/ Produkcja artykułów spożywczych i napojów (15)

2/Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka, artykułów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (20)

3/ Produkcja mebli (36.1)

4/ Zagospodarowanie odpadów (37)

5/ Działalność związana z pakowaniem (74.82)

6/ Restauracje i inne placówki gastronomiczne (55.3)

7/ Bary (55.4)

8/ Działalność stołówek i katering (55.5)

9/Budownictwo (45)

10/Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (40)

11/Działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.84.A)

12/Towarowy transport drogowy (60.24)

13/Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (51)

14/Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (52)

15/ Inna działalność artystyczna i rozrywkowa (92.3)

16/ Pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane (80.42.Z)

17/ Produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych (26)

18/ Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.11.Z);

19/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z);

20/ Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z);

Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

1/ Produkcja artykułów spożywczych (10)

2/ Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa (10.1)

3/ Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (10.20.Z)

4/ Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (10.3)

5/ Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (10.4)

6/ Wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z)

7/ Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (10.86.Z)

8/ Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z)

9/ Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt (10.9)

10/ Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (16.2)

11/ Produkcja mebli (31.0)

12/ Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów

klimatyzacyjnych (35.30.Z)

13/ Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z)

14/ Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

15/ Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)

16/ Działalność związana z pakowaniem (82.92.Z)

17/ Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)

18/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)

19/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

20/ Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)

21/ Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.23.Z)

22/ Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z)

23/ Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)

24/ Transport drogowy towarów (49.41.Z)

25/ Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)

26/ Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)

27/ Działalność morskich agencji transportowych (52.29.A)

Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe zostaną złożone w siedzibie Spółki w Gdyni, ul. Przemysłowa 8, przynajmniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia 09 czerwca 2009 roku do godz. 16:00 i nie będą odebrane do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz Księga Akcyjna zostaną wyłożone w oddziale Spółki w Gdyni, ul. Przemysłowa 8, na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Materiały objęte porządkiem obrad udostępnione zostaną akcjonariuszom i ich pełnomocnikom w okresie 14 dni powszednich przed terminem odbycia Zgromadzenia

w siedzibie Spółki. Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 1Rozporządzenia Ministra Finasów z dnia 19 lutego 2009 roku
Leszek Stypułkowski - Prezes Zarządu/Dyr. Generalny