BNPPL (BNP PARIBAS BANK): decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 15
Raport bieżący nr 15/2007
Podstawa prawna:
Inne uregulowania
Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)
Zarząd Fortis Bank Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 czerwca 2007 r.:
Uchwała Nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia: Pana Jos Clijsters.
Uchwała Nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. zatwierdza przedstawiony porządek obrad:
PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Fortis Bank Polska S.A. w dniu 15 czerwca 2007 roku
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Wybór Sekretarza WZA.
5.Przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA w roku 2006 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2006.
6.Powzięcie uchwał w sprawach:
a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA w roku 2006,
b)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2006,
c)udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2006,
d)udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2006,
e)podziału zysku za rok 2006,
7.Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
8.Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9.Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
10.Wolne wnioski.
11.Zamknięcie obrad.
Uchwała Nr 3
w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Małgorzatę Ładecką.
Uchwała Nr 4
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za zakończony rok obrotowy 2006 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2006:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. zatwierdza:
- Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2006, tj. bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową, oraz
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok obrotowy 2006
- po uprzednim ich rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz opinią biegłych rewidentów.
Uchwała Nr 5
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2006:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. zatwierdza przedstawione i rozpatrzone Sprawozdanie Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2006.
Uchwała Nr 6
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2005:
Uwzględniwszy zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. udziela absolutorium członkom Zarządu Banku w osobach:
Jan Bujak - Prezes Zarządu, Alexander Paklons - Pierwszy Wiceprezes Zarządu, Bartosz Chytła - Wiceprezes Zarządu, Jean-Luc Deguel - Wiceprezes Zarządu, Jaromir Pelczarski - Wiceprezes Zarządu, Koen Verhoeven - Wiceprezes Zarządu.
z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2006.
Uchwała Nr 7
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2006:
Uwzględniwszy zatwierdzone sprawozdanie Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. udziela absolutorium za zakończony rok obrotowy 2006 członkom Rady Nadzorczej w osobach:
Jos Clijsters - Przewodniczący), Paul Dor - Wiceprzewodniczący ( do 2 czerwca 2006r.), Antoni Potocki - Wiceprzewodniczący, Werner Claes-Wiceprzewodniczący, Zbigniew Dresler, Didier Giblet, Bernard Levie, Roland Saintrond ( do 2 czerwca 2006r. ), Thierry Schuman,, Peter Ullmann - Członkowie Rady.
z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2006.
Uchwała Nr 8
w sprawie podziału zysku za rok 2006:
Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. uchwala, że zysk Banku po opodatkowaniu (wynik finansowy netto), który za zakończony rok obrotowy 2006 wyniósł 108.266.204,72 złotych (słownie: sto osiem milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście cztery złote i siedemdziesiąt dwa grosze) przeznacza się na zwiększenie funduszy własnych w następujący sposób:
- 58.266.204,72 zł (pięćdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście cztery złote i siedemdziesiąt dwa grosze) na kapitał rezerwowy.
- 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) na fundusz ogólnego ryzyka
Uchwała Nr 9
w sprawie zmian w Statucie Fortis Bank Polska S.A.:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. zmienia Statut Banku w następujący sposób:
Par. 5 ust. 1 pkt 7) otrzymuje brzmienie:
Do zakresu działania banku należy:
7) uczestnictwo w obrocie instrumentami finansowymi, w tym także prowadzenie rachunków papierów wartościowych.
W par. 5 ust. 2 pkt 5) otrzymuje brzmienie:
W ramach posiadanej zdolności prawnej Bank może:
8) wykonać i pośredniczyć w dokonywaniu czynności maklerskich, których wykonywanie przez bank nie stanowi działalności maklerskiej lub nie wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego.
W par. 5 ust. 2 dodaje się pkt 9) - 12) o następującym brzmieniu:
W ramach posiadanej zdolności prawnej Bank może:
9) świadczyć usługi doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstw lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią;
10) świadczyć doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw;
11) świadczyć usługi dodatkowe związane z subemisją usługową lub inwestycyjną;
12) pełnić funkcję banku reprezentanta w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach
W par. 13 po ust. 1 dodaje się ust. 1a) i 1b) o następującym brzmieniu:
1.a) co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej legitymuje się dobrą znajomością rynku bankowego w Polsce, w szczególności posiada miejsce zamieszkania w kraju, włada językiem polskim i posiada odpowiednie doświadczenie na rynku polskim, które można wykorzystać przy nadzorowaniu działalności Banku.
1.b) W Radzie Nadzorczej zasiada co najmniej dwóch członków niezależnych, wolnych od powiązań z Bankiem i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność podejmowania bezstronnych decyzji.
Uchwała Nr 10
w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA, przyjmuje do wiadomości fakt złożenia przez Bernard’a Levie rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej banku z upływem dnia 15 czerwca 2007r. i potwierdza, że od dnia 16 czerwca 2007r.. Bernard Levie przestanie być Członkiem Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska S.A. w Warszawie
Uchwała Nr 11
w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. postanawia, że wynagrodzenia miesięczne dla członków Rady Nadzorczej nie ulegają zmianie.
Załączniki:
Plik;Opis
Jan Bujak - Prezes Zarządu Fortis Bank Polska S.A.
