SERINUS (SEN): Decyzja o konwersji na akcje kapitału ze Skryptów Dłużnych - aktualizacja informacji - raport 38
Raport bieżący nr 38/2012
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 roku dotyczącego otrzymania od Kulczyk Investments S.A. ("KI") oraz Radwan Investments GmbH ("Radwan") dokumentów "Conversion Election Notice", zgodnie z którymi KI oraz Radwan zdecydowały o wykonaniu opcji zamiany posiadanych przez te podmioty skryptów dłużnych, o których mowa w ww. raporcie na akcje zwykłe KOV ("Akcje Zwykłe"), Zarząd KULCZYK OIL VENTURES INC. ("Spółka" lub "KOV") informuje, iż wszedł w posiadanie informacji o liczbie akcji, które zostaną wyemitowane w związku z decyzją, o której mowa w ww. raporcie bieżącym.
W związku z konwersją zadłużenia z tytułu Skryptów Dłużnych, KOV wyemituje łącznie 60.499.029 akcji zwykłych dla KI i Radwan. Liczba ta obejmuje Akcje Zwykłe emitowane w wyniku konwersji całej kwoty kapitału ze Skryptów Dłużnych wraz z naliczonymi odsetkami oraz 2.838.010 Akcji Premiowych. Łączna liczba akcji Spółki po konwersji Skryptów Dłużnych oraz emisji Akcji Premiowych wyniesie 481.756.729 akcji zwykłych.
W wyniku konwersji i emisji Akcji Premiowych, KI będzie posiadać 240.807.193 akcji, stanowiących łącznie około 49,99 proc. wszystkich wyemitowanych akcji zwykłych KOV, a Radwan będzie posiadać 26.628.360 akcji, stanowiących łącznie około 5,53 proc. wszystkich wyemitowanych akcji zwykłych KOV. Tym samym KI i Radwan nie przekroczą odpowiednio progu 66% i 33% głosów na WZA KOV i zgodnie z postanowieniami dotyczącymi konwersji przedmiotowych Skryptów Dłużnych oraz emisji Akcji Premiowych, nie zajdzie konieczność ograniczenia liczby akcji emitowanych w ramach ww. emisji.
Zobowiązania z tytułu Skryptów Dłużnych wymieniane są na Akcje Zwykłe KOV po cenie zamiany 0,43 USD za akcję (co wg średniego kursu wymiany NBP na dzień 10 sierpnia br. odpowiada kwocie 1,40 zł za jedną akcję).
O dokonaniu ww. emisji Spółka poinformuje niezwłocznie w oddzielnym raporcie bieżącym.
Zgodnie z prawem kanadyjskim emisja akcji przez Spółkę nie podlega rejestracji przez żaden sąd.
Jakub Korczak - Wiceprezes
