TVN (TVN): Data NWZ - raport 43

Raport bieżący nr 43/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TVN S.A.("TVN", "Spółka") informuje, że działając na podstawie art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TVN S.A. na dzień 26 września 2006 r., na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o przeprowadzenie dematerializacji akcji Spółki Serii D, ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz w sprawie dopuszczenia akcji Spółki Serii D do obrotu na rynku regulowanym.

8. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dla realizacji Programu Motywacyjnego TVN S.A. II.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wyemitowanych w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w trybie art. 453 § 2 ksh.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad realizacji Programu Motywacyjnego TVN S.A. II.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości zmianę paragrafu 5 ust. 1 Statutu TVN S.A.:

Proponuje się uzupełnić dotychczasową treść paragrafu 5 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej w zakresie:

1) wydawanie książek (PKD 22.11.Z)

2) wydawanie gazet (PKD 22.12.Z)

3) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z)

4) wydawanie nagrań dźwiękowych (PKD 22.14.Z)

5) działalność wydawnicza pozostała (PKD 22.15.Z)

6) reprodukcja nagrań dźwiękowych (PKD 22.31.Z)

7) reprodukcja nagrań wideo (PKD 22.32.Z)

8) reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z)

9) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych (PKD 32.20.B)

10) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu radiowo - telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem (PKD 32.30.B)

11) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 52.33.Z)

12) sprzedaż detaliczna odzieży (PKD 52.42.Z)

13) sprzedaż detaliczna książek (PKD 52.47.A)

14) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmienniczych (PKD 52.47.B)

15) sprzedaż detaliczna artykułów sportowych (PKD 52.48.D)

16) sprzedaż detaliczna gier i zabawek (PKD 52.48.E)

17) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej (PKD 52.61.Z)

18) wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C)

19) telefonia stacjonarna i telegrafia (PKD 64.20.A)

20) transmisja danych (PKD 64.20.C)

21) radiokomunikacja (PKD 64.20.D)

22) radiodyfuzja (PKD 64.20.E)

23) telewizja kablowa (PKD 64.20.F)

24) działalność telekomunikacyjna pozostała (PKD 64.20.G)

25) leasing finansowy (PKD 65.21.Z)

26) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z)

27) pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z)

28) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z)

29) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z)

30) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z)

31) wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z)

32) wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z)

33) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z)

34) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z)

35) działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD 72.22.Z)

36) przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z)

37) działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z)

38) działalność związana z informatyką, pozostała (PKD 72.60.Z)

39) działalność rachunkowo - księgowa (PKD 74.12.Z)

40) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z)

41) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A)

42) działalność holdingów (PKD 74.15.Z)

43) reklama (PKD 74.40.Z)

44) działalność fotograficzna (PKD 74.81.Z)

45) produkcja filmów i nagrań wideo (PKD 92.11.Z)

46) rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo (PKD 92.12.Z)

47) działalność radiowa i telewizyjna (PKD 92.20.Z)

48) działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych (PKD 92.31.A)

49) działalność zespołów teatralnych muzycznych (PKD 92.31.B)

50) działalność filharmonii, orkiestr, chórów (PKD 92.31.C)

51) działalność galerii i salonów wystawienniczych (PKD 92.31.E)

52) działalność agencji informacyjnych (PKD 92.40.Z)

53) działalność archiwów (PKD 92.51.C)

54) działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych (PKD 92.61.Z)

55) działalność związana ze sportem, pozostała (PKD 92.62.Z)

56) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.71.Z)

57) działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 92.72.Z)

przez dodanie punktów 58) i 59) w brzmieniu:

58) nauka języków obcych (PKD 80.42.A)

59) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B).

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że podstawowe elementy uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o której mowa w punkcie 8 porządku obrad są następujące:

1) kapitał zakładowy Spółki zostanie warunkowo podwyższony na podstawie art. 448-454 Kodeksu Spółek Handlowych o kwotę do wysokości 1.756.335 złotych przez emisję akcji serii E1, E2, E3 i E4,

2) prawo objęcia akcji serii E1, E2, E3 i E4 zostanie przyznane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, nabytych w ramach Programu Motywacyjnego TVN S.A. II i może być wykonane w kolejnych okresach od chwili rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego TVN S.A. do dnia 31 grudnia 2011 roku,

3) cena emisyjna akcji będzie wynosić: za Akcje Serii E1 - 43,30 złotych, za Akcje Serii E2 - 47,90 złotych, za Akcje Serii E3 - 52,90 złotych, za Akcje Serii E4 - 58,40 złotych.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki świadectwa wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Świadectwa należy złożyć w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu, Warszawa, ul. Wiernicza 166, do dnia 19 września 2006 r. w godzinach od 9:00 do 17:00.

Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 412 § 1 i 2 ksh). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. W przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, reprezentant akcjonariusza winien jest przedstawić odpis z właściwego rejestru wskazujący osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego podmiotu.
Piotr Walter - Prezes