SUWARY (SUW): Data i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Suwary" S.A. - raport 19

Raport bieżący nr 19/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "SUWARY" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pabianicach, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SUWARY" S.A., które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2009 roku w Pabianicach przy ulicy Grabowej 14/16 o godz. 12.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

9. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności i ocen Rady Nadzorczej.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zysku z lat ubiegłych powstałego na skutek przekształcenia sprawozdania finansowego na zgodne z MSR/MSSF, na kapitał zapasowy.

14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w trybie Art. 362 § 1 p. 8 KSH.

15. Podjęcie uchwał o obniżeniu kapitału zakładowego w celu umorzenia akcji własnych Spółki, o kwotę 519.360,00 (pięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt) złotych tj. do kwoty 7.871.680,00 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt) złotych, poprzez umorzenie akcji własnych, oraz umorzeniu akcji i zmianie w Statucie Spółki w § 7 ust.1.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Punkt 11 został wprowadzony na pisemny wniosek akcjonariusza zgodnie z art. 401 KSH.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

Obecne brzmienie §7 p. 1 Statutu Spółki:

" Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.391.040,00 (osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści) złotych i dzieli się na 839.104 (osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy sto cztery) akcje o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda akcja, w tym:

a/ 419.552 ( czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A;

b/ 419.552 (czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B."

Proponowane brzmienie §7 p. 1 Statutu Spółki:

" Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.871.680,00 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt) złotych i dzieli się na 787.168 (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda akcja, w tym:

a/ 393.584 ( trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A;

b/ 393.584 ( trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii B."

Zgodnie z art. 406 § 3 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Pabianicach przy ulicy Piotra Skargi nr 45/47, w Sekretariacie imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej do dnia 17 czerwca 2009 roku do godziny 12.00. Świadectwo winno zawierać informacje przewidziane w art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w rejestrze winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Rejestracja obecności w dniu 24 czerwca 2009 r. rozpocznie się o godzinie 11.00.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259).
Iwona Menes - Malinowska - Prezes Zarządu