WIKANA (WIK): Data i porządek obrad WZA - raport 39

Działając na podstawie art. 399 § 1 Ksh w związku z art. 400 § 1

Ksh Zarząd MASTERS S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Słubickiej

2, wpisanej w dniu 20 stycznia 2003 roku do Krajowego Rejestru

Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,

IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000144421 zwołuje na dzień

5 listopada 2003 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki w 

Legnicy przy ul. Słubickiej 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

MASTERS S.A. z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego

zdolności do podejmowania uchwał.

4/ Sporządzenie listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia

5/ Wybór komisji skrutacyjnej

6/ Przyjęcie porządku obrad

7/ Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

8/ Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela winni najpóźniej do

dnia 28 października 2003 do godziny 15.30 złożyć w Biurze Zarządu

MASTERS S.A. w Legnicy przy ulicy Słubickiej2 imienne świadectwa

depozytowe w celu wpisania ich na listę uprawnionych do

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.