ANIMEX (ANX): Data i porządek obrad NWZA - raport 10

Zarząd Animex SA niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 25

lutego 2002 roku, o godz. 11.00 w Warszawie, przy ul.

Chałubińskiego 8 (sala konferencyjna, parter) Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania

uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały o przekształceniu spółki Animex SA w spółkę z 

ograniczoną odpowiedzialnością.

7. Podjęcie uchwały o wycofaniu wszystkich akcji spółki Animex SA

z publicznego obrotu.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy.

Zgodnie z art. 406 ksh, właściciele akcji imiennych i na

okaziciela dopuszczonych do publicznego obrotu mają prawo

uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,

jeżeli złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe co najmniej na

tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy i nie odbiorą ich przed zakończeniem tego

Zgromadzenia.

Właściciele akcji na okaziciela niedopuszczonych do publicznego

obrotu mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli złożą dokumenty akcji w Spółce

co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy i nie odbiorą ich przed zakończeniem

tego Zgromadzenia.

Imienne świadectwa depozytowe i dokumenty akcji należy złożyć w 

siedzibie Animex SA w Warszawie, przy Al. Krakowskiej 110/114,

piętro pierwsze, w sekretariacie Zarządu, do dnia 18 lutego 2002

roku włącznie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17.

Właściciele akcji imiennych niedopuszczonych do publicznego obrotu

mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariuszy, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na

tydzień przed jego odbyciem.

Zgodnie z art. 412 § 1 ksh Akcjonariusze mogą uczestniczyć w 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie pod rygorem

nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się

aktualnym wyciągiem z rejestru sądowego, wskazującym osoby

uprawnione do reprezentacji.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie wyłożona w siedzibie

Spółki przez 3 dni robocze przed terminem Zgromadzenia.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i 

otrzymać karty do głosowania w dniu Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy bezpośrednio przed salą obrad, w 

godzinach od 10.00 do 10.45.

kom emitent ewa/zdz