KGHM (KGH): Data i porządek obrad na ZWZA - raport 31

Zarząd KGHM Polska Miedź S. A. działając odpowiednio do treści

przepisów art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na

podstawie postanowień § 22 ust. 2 oraz § 23 Statutu Spółki,

zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., które

odbędzie się w dniu 26 czerwca 2002 r., początek o godz.11.00, w 

siedzibie Spółki w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48

/sala im. Jana Wyżykowskiego/, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz

jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku

obrotowym 2001 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok

obrotowy 2001.

7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za

rok obrotowy 2001.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2001, sprawozdania

finansowego Spółki za rok obrotowy 2001 oraz wniosku Zarządu co do

pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2001.

9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z 

oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym

2001, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001 oraz

wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2001.

10. Podjęcie uchwał :

- o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 

roku obrotowym 2001,

- o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

2001,

- o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2001.

11. Podjęcie uchwał :

- o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania

obowiązków w roku obrotowym 2001,

- o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania

obowiązków w roku obrotowym 2001.

12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2001 oraz

sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska

Miedź S.A. w roku obrotowym 2001.

13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM

Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2001 oraz sprawozdania Zarządu z 

działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku

obrotowym 2001.

14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej

z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2001 oraz

sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska

Miedź S.A. w roku obrotowym 2001.

15. Podjęcie uchwał :

- o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2001,

- o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2001.

16. Powołanie członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. na

nową kadencję :

- podjęcie uchwały o określeniu liczby członków Rady Nadzorczej,

- podjęcie uchwały o stwierdzeniu ważności wyborów członków Rady

Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki,

- podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

18. Zamknięcie obrad.

Stosownie do treści przepisu art. 402 § 2 Kodeksu spółek

handlowych, poniżej podaje się proponowane zmiany Statutu KGHM

Polska Miedź S.A. :

1. Dotychczasowe brzmienie tytułu Rozdziału II :

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

Proponowane brzmienie tytułu Rozdziału II :

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

2. Dotychczasowe brzmienie § 6:

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1) kopalnictwo rud metali nieżelaznych (13.20),

2) kopalnictwo rud metali (13.00),

3) działalność kopalni żwiru i piasku (14.21),

4) produkcja soli (14.40),

5) produkcja miedzi (27.44),

6) produkcja metali szlachetnych (27.41),

7) produkcja ołowiu, cynku, cyny (27.43),

8) produkcja pozostałych metali nieżelaznych (27.45),

9) odlewnictwo metali lekkich i nieżelaznych (27.53),(27.54),

10) kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali-metalurgia

proszków (28.40),

11) zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu (37.10),

12) zagospodarowanie odpadów przemysłowych (37.20),

13) sprzedaż hurtowa na zasadzie bezpośredniej płatności lub

kontraktu (51.1),

14) magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów (63.12),

15) działalność finansowych towarzystw holdingowych (65.23),

16) działalność geologiczno-poszukiwawcza, usługi inżynieryjne i 

techniczne dla przemysłu, górnictwa, transportu, ochrony

środowiska (74.20),

17) działalność agencji zajmujących się zarządzaniem

przedsiębiorstwami (74.15),

18) budowa, eksploatacja i składowanie odpadów w podziemnych

składowiskach (45.), (90.00),

19) zawodowe trudnienie się ratownictwem,

20) wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej (40.10),

21) wytwarzanie gazu, dystrybucja paliw gazowych przez sieć

zasilającą (40.10),

22) wytwarzanie i dystrybucja pary wodnej i gorącej wody (40.30).

2. Oznaczenia cyfrowe wymienione w ust. 1 wynikają z Europejskiej

Klasyfikacji Działalności (EKD).

Proponowane brzmienie § 6:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest :

1) kopalnictwo rud miedzi (13.20.A),

2) kopalnictwo rud metali nieżelaznych (13.20.C),

3) wydobywanie żwiru i piasku (14.21.Z),

4) produkcja soli (14.40.Z),

5) produkcja miedzi (27.44.A),

6) produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów (27.44.B),

7) produkcja metali szlachetnych (27.41.Z),

8) produkcja ołowiu, cynku, cyny (27.43.Z),

9) produkcja pozostałych metali nieżelaznych (27.45.Z),

10) odlewnictwo metali lekkich(27.53.Z),

11) odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych z wyjątkiem

miedzi i stopów miedzi (27.54.B),

12) kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali-metalurgia

proszków (28.40.Z),

13) zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu (37.10.Z),

14) zagospodarowanie odpadów przemysłowych (37.20.Z),

15) sprzedaż hurtowa na zasadzie bezpośredniej płatności lub

kontraktu (51.1),

16) magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów w portach

morskich (63.12.A),

17) magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów w portach

śródlądowych (63.12.B),

18) magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów w 

pozostałych składowiskach (63.12.C),

19) pozostałe pośrednictwo finansowe (65.2),

20) działalność związana z zarządzaniem holdingami (74.15.Z),

21) działalność geologiczno-poszukiwawcza (74.20.B),

22) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów

górniczych i produkcyjnych (45.21.E),

23) badania i analizy techniczne (74.30.Z),

24) wywóz śmieci i odpadów (90.00.A),

25) unieszkodliwianie odpadów, w tym w podziemnych składowiskach

(90.00.B),

26) zawodowe trudnienie się ratownictwem (75.25.Z),

27) wytwarzanie energii elektrycznej (40.10.A),

28) dystrybucja energii elektrycznej (40.10.C),

29) wytwarzanie gazu (40.20.A),

30) dystrybucja paliw gazowych przez sieć zasilającą (40.20.B),

31) wytwarzanie pary wodnej i gorącej wody (40.30.A),

32) dystrybucja pary wodnej i gorącej wody (40.30.B),

33) rozkładowy transport lotniczy (62.10.Z),

34) pozarozkładowy transport lotniczy (62.20.Z).

2. Oznaczenia cyfrowe wymienione w ust. 1, wynikają z Polskiej

Klasyfikacji Działalności (PKD).

3. Dotychczasowe brzmienie § 12 ust.15:

Wybór członka Zarządu wybieranego przez pracowników następuje

bezwzględną większością głosów oddanych, a jego odwołanie wymaga

bezwzględnej większości głosów oddanych.

Proponowane brzmienie § 12 ust.15 :

Wybór i odwołanie członka Zarządu wybieranego przez pracowników

wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.

4. Dotychczasowe brzmienie § 28 ust.1. :

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub

osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do

głosowania wybiera się przewodniczącego.

Proponowane brzmienie § 28 ust.1 :

Po wyrazie Nadzorczej, wyrazy lub osoba przez niego wskazana

zastępuje się wyrazami albo jego zastępca.

5. Dotychczasowe brzmienie § 34 :

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie

roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym

sprawozdanie z działalności Spółki i sprawozdania finansowe za

poprzedni rok obrotowy.

Proponowane brzmienie § 34 :

Po wyrazie złożyć, wyrazy organom nadzorczym zastępuje się

wyrazami Radzie Nadzorczej

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią

przepisu art.11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o 

publicznym obrocie papierami wartościowymi /Dz.U. Nr 118, poz.754

z późniejszymi zmianami/, warunkiem uczestnictwa w Walnym

Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego

najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do

dnia 18 czerwca 2002 r. do godziny 15.30 w siedzibie Spółki w 

Lubinie /59-301/ przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48, Wydział

Organizacyjny, I piętro, pokój nr 101 i nieodebranie go przed

zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Imienne świadectwo depozytowe, podlegające złożeniu w Spółce przed

Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierać w swej treści klauzulę

wskazującą, że zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed

Walnym Zgromadzeniem oraz, że z chwilą wydania takiego świadectwa

następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów

wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym

Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni

powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz

wykonywać prawo głosu osobiście lub przez

pełnomocnika.Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod

rygorem nieważności, złożone w oryginale oraz opatrzone znakami

opłaty skarbowej.

Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku

obcym powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski,

sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami

na Walnym Zgromadzeniu.

Przedstawiciele osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni

okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych,

wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Osoby niewymienione w ww. odpisie, powinny legitymować się

właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w 

odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.