PROVIMROL (PRXV): Data i porządek obrad na WZA - raport 22

Zarząd "Rolimpex" S.A. w Warszawie, Al.Jerozolimskie 146 D, podaje do wiadomości, że na dzień 29 czerwca 2001 roku zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Rolimpex" S.A., które odbędzie się w Warszawie, przy ul.Chałubińskiego 8, o godz. 11.00 w sali konferencyjnej na parterze.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Zmiana przedmiotu działalności Spółki i zmiana § 4 Statutu w taki sposób, że dotychczasowy ust. 1 w § 4 Statutu w brzmieniu:

"§ 4. 1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza prowadzona na rachunek własny lub w pośrednictwie, na rynku krajowym oraz za granicą, w tym produkcyjna, handlowa, usługowa, w tym usługi finansowe a zwłaszcza obrót wierzytelnościami oraz finansowanie produkcji z wyłączeniem czynności zastrzeżonych do wyłącznej właściwości banków i towarzystw funduszy powierniczych, przechowalnicza, magazynowa i inwestycyjna, w szczególności w zakresie artykułów rolno-spożywczych."

otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 4. 1 Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w następujących dziedzinach, określonych według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1. Uprawa zbóż (PKD 01.11.A),

2. Uprawa ziemniaków, korzeni i bulw o dużej zawartości skrobi i inuliny (PKD 01.11.B),

3. Uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 01.11.C),

4. Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych (PKD 01.12.B),

5. Chów i hodowla bydła (PKD 01.21.Z),

6. Chów i hodowla trzody chlewnej (PKD 01.23.Z)

7. Chów i hodowla drobiu (PKD 01.24.Z)

8. Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi (PKD 01.41.A)

9. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 01.41.B)

10. Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt (PKD 01.42.Z)

11. Przetwórstwo ziemniaków (PKD 15.31.Z)

12. Przetwórstwo owoców i warzyw, gdzie indziej nie sklasyfikowane, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 15.33.A)

13. Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców (PKD 15.33.B)

14. Produkcja nie oczyszczonych olejów i tłuszczów (PKD 15.41.Z)

15. Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów (PKD 15.42.Z)

16. Wytwarzanie produktów przemiału zbóż (PKD 15.61.Z)

17. Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych (PKD 15.62.Z)

18. Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich (PKD 15.71.Z)

19. Produkcja pasz dla zwierząt domowych (PKD 15.72.Z)

20. Produkcja cukru (PKD 15.83.Z)

21. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów (PKD 51.11.Z)

22. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 51.14.Z)

23. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.17.Z)

24. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 51.18.Z)

25. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19.Z)

26. Sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 51.21.Z)

27. Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (PKD 51.22.Z)

28. Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (PKD 51.23.Z)

29. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 51.31.Z)

30. Sprzedaż hurtowa wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 51.33.Z)

31. Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych (PKD 51.36.Z)

32. Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD 51.37.Z)

33. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności (PKD 51.38.B)

34. Nie wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.39.Z)

35. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych, łącznie ze sprzedażą ciągników (PKD 51.66.Z)

36. Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A)

37. Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B)

38. Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów (PKD 52.48.F)

39. Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A)

40. Przeładunek towarów (PKD 63.11.Z)

41. Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12.Z)

42. Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 63.40.Z)

43. Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.12.B)

44. Leasing finansowy (PKD 65.21.Z)

45. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z)

46. Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z)

47. Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z)

48. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z)

49. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z)

50. Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (PKD 70.32.B)

51. Wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z)

52. Wynajem maszyn i urządzeń rolniczych (PKD 71.31.Z)

53. Działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z)

54. Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B)"

7. Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2000r a także sprawozdania finansowego "ROLIMPEX" S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2000r., oraz propozycji Zarządu w sprawie pokrycia straty,

9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2000r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego "ROLIMPEX" S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2000r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2000 oraz propozycji Zarządu w sprawie pokrycia straty,

10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "ROLIMPEX" S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2000r.,

11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "ROLIMPEX" S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2000r.,

12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego "ROLIMPEX" S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2000r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2000,

13. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "ROLIMPEX" S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2000r.,

14. Podjęcie uchwał o udzieleniu władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków,

15. Podjęcie uchwały o pokryciu straty,

16. Wybór Rady Nadzorczej,

17. Zamknięcie obrad.