MARSOFT (MAR): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku - raport 8

Zarząd Spółki MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000295837, działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 maja 2009 roku na godzinę 10:00 Zgromadzenie odbędzie się w Sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w 21-040 Świdniku przy ul. Armii Krajowej 1, i będzie obejmowało następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:

a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008,

b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008,

c. sprawozdani z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.

5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom władz Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2008,

6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2008,

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Proponowane zmiany art. II § 1. Statutu:

Dotychczasowa treść

a) Telekomunikacja (PKD 64.20),

b) Reklama (PKD 74.40.Z),

c) Informatyka (PKD 72),

d) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu radiowotelewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem (PKD 32.30 B).

Proponowana treść:

a) Telekomunikacja (PKD 61)

b) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73)

c) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62)

d) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33)

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje po spełnieniu wymogów określonych w art. 406 ksh. Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki do godz. 16 w dniu 20.05.2009.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona zgodnie z art. 407 ksh. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu zgodnie z art. 412 ksh.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Pawluczuk Prezes Zarządu