PRAGMAINK (PRI): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - raport 20

Zarząd PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000294983, w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, data rejestracji 19.12.2008 rok, działając na podstawie art. 399 k.s.h. oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 czerwca 2009 roku, godzinę 11:00 w siedzibie Spółki, w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki za okres od 1.01.2008r. do 31.12.2008r.

7. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych Spółki za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008r.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki za okres od 1.01.2008r. do 31.12.2008r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej ponadto informuje, iż zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 ze zm.) warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusza uprawnionego z akcji na okaziciela jest złożenie w Spółce, najpóźniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w sekretariacie siedziby Spółki, w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3, w godzinach 8:00-16:00, do 12 czerwca 2009 roku. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to pisemnym pełnomocnictwem (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa - oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

Zgodnie z art. 395 k.s.h., dokumenty wymagane przepisami prawa zostaną wyłożone w siedzibie Spółki, w Tarnowskich Górach przy ul Czarnohuckiej 3, na piętnaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 8:00-16:00.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zgodnie z art. 407 k.s.h. będzie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Boduszek Prezes Zarządu