READGENE (RDG): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia READ-GENE S.A. - raport 12

Zarząd Spółki READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie informuje, że postanowił zwołać na dzień 08.04.2009, na godz. 18:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Szczecinie przy ulicy Panieńskiej 1/2.

Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie w szczególności podjęcie uchwał w sprawie:

1.Uchylenia uchwały dotyczącej powołania Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej READ-GENE,

2.Uchylenia uchwały dotyczącej nadania statutu NSZOZ READ-GENE,

3.Uchylenia uchwały dotyczącej powołania kierownika NSZOZ READ-GENE,

4.Utworzenia "Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Innowacyjna Onkologia",

5.Nadania statutu NZOZ Innowacyjna Onkologia,

6.Powołania kierownika NZOZ Innowacyjna Onkologia.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie obejmować:

1.Otwarcie zgromadzenia,

2.Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,

3.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 7/2007 z dnia 20 września 2007 r. dotyczącej powołania Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej READ-GENE, (1/IV/2009),

4.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 8/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. dotyczącej nadania statutu NSZOZ READ-GENE, (2/IV/2009),

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 9/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. dotyczącej powołania Kierownika NSZOZ READ-GENE, (3/IV/2009),

6.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia "Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Innowacyjna Onkologia", (4/IV/2009),

7.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu NZOZ Innowacyjna Onkologia, (5/IV/2009),

8.Podjęcie uchwały w sprawie powołania kierownika NZOZ Innowacyjna Onkologia, (6/IV/2009),

9.Wolne wnioski,

10.Zamknięcie obrad.

Informacja dodatkowa

Zarząd READ-GENE S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z zm.) warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie READ-GENE S.A. w Szczecinie, ul. Panieńska 1/2, 70-535 Szczecin, sekretariat, w dniach od 16.03.2009 - 31.03.2009 w godzinach od 08:00 do 16:00. Zgodnie z art. 407 KSH, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie będzie wyłożona w sekretariacie Spółki na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej, co najmniej tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgodnie z art. 412 KSH, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 m-cy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to pisemnym pełnomocnictwem (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.

W załączeniu treść projektów uchwał.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Załączniki:
Projekty uchwał.pdf rozmiar: 52.7 KB

Osoby reprezentujące spółkę:
Jan Lubiński Prezes Zarządu