VEDIA (VED): Zmiany osobowe w Zarządzie Spółki oraz informacja o bieżącej sytuacji Emitenta - raport 40

W dniu 10 września 2014 roku Zarząd Emitenta otrzymał informację od Rady Nadzorczej w celu podania jej do publicznej wiadomości.

Informacja od Rady Nadzorczej Vedia SA

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Vedia SA w dniu 5 września 2014 roku została przedstawiona przez Zarząd sytuacja finansowa Emitenta oraz zostały podjęte uchwały. Rada Nadzorcza postanowiła przekazać niniejszą informację w celu poinformowania inwestorów.

Zarząd przedstawił sytuację finansową Spółek Grupy Kapitałowej Vedia SA. Sytuacja w ostatnich tygodniach zgodnie z informacją Zarządu uległa zmianie.

Emitent prowadzi wiele rozmów z Klientami, którzy deklarują chęć złożenia zamówień na duże ilości towarów. Sytuację tą należy ocenić pozytywnie, ponieważ od wielu miesięcy Emitent otrzymywał zamówienia w mniejszym wymiarze. Teraz kiedy na rynku tabletów i czytników obserwujemy ożywienie, głównym wyzwaniem Emitenta jest konieczność finansowania dużych zamówień. Konieczność dodatkowego finansowania wynika z zaostrzonych kryteriów finansowania na rynku chińskim oraz z wcześniejszej konieczności utrzymywania fabryki w stanie umożliwiającym funkcjonowanie. Z tego względu ułożenie finansowania obrotowego w nowej formie jest bardzo ważne.

Emitent prowadzi zaawansowane rozmowy na temat pozyskania finansowania obrotowego i szanse na jego pozyskanie wydają się duże. To umożliwi zrealizowanie wielu nowych oczekujących na akceptację Emitenta zamówień.

Emitent prowadzi szereg projektów, które związane są z nowymi technologiami. W tym celu nawiązał współpracę z wiarygodnymi przedsiębiorstwami. W opinii Emitenta istnieją szansę na skonkretyzowanie prowadzonych działań.

Zostało również zawarte wstępne porozumienie z chińskim partnerem na temat możliwości odkupienia pozostałego pakietu spółki zależnej NDEL. Cena jaka będzie konieczna do zapłaty w ocenie Zarządu i Rady Nadzorczej jest bardzo niska, co w dłuższej perspektywie wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta. Zgodnie ze wstępnym porozumieniem, płatność będzie rozłożona w czasie co nie powinno wpłynąć negatywnie na sytuację płynnościową Emitenta. Dokładniejsze informacje zostaną podane do publicznej wiadomości w momencie wiążących ustaleń.

Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały.

Odwołanie Członka Zarządu

Został odwołany z funkcji Członka Zarządu Pan Dariusz Kwiatkowski ze skutkiem na dzień 30 września 2014 roku i w jego miejsce został powołany nowy członek Zarządu.

Tą drogą Rada Nadzorcza chce podziękować za dotychczasowe zaangażowanie Panu Dariuszowi Kwiatkowskiemu i liczy na dalszą współpracę w odmiennej formie.

Powołanie Członka Zarządu

Ze skutkiem na dzień 1 października 2014 roku został powołany na Członka Zarządu Pan Maciej Podbielski, który będzie współpracował z Prezesem oraz Radą Nadzorczą i będzie odpowiedzialny za sprawne funkcjonowanie Spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta. Okres kadencji nie został określony w uchwale Rady Nadzorczej.

Pan Maciej Podbielski posiada wykształcenie wyższe techniczne oraz posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Pan Maciej Podbielski nie był karany, nie prowadzi działalności istotnej lub konkurencyjnej do Emitenta. Pan Maciej Podbielski wskazał firmę MTT Polska jako podmiot, w którym w ciągu ostatnich 3 lat pełnił funkcje w organach podmiotów prawnych. Ponadto Pan Maciej Podbielski odpowiedział negatywnie na pytania zawarte Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w par. 19. pkt. 21 lit. e, f, g, oraz h.

Oddelegowanie

Został oddelegowany wysokiej klasy specjalista do Spółki zależnej w Hong Kongu i Chinach. Oddelegowany specjalista ma za zadanie rozpoznać możliwe formy wsparcia w zakresie pozyskania finansowania na terenie Chin i Hong Kongu jak również bazując na swoich bogatych doświadczeniach na tamtejszym rynku rozpoznać możliwości rozszerzenia zakresu działalności.

Wypłata Dywidendy

RN postanowiła zobowiązać Zarząd Emitenta do ustalenia polityki wypłaty dywidendy. Zasugerowano, że do maksymalnie 30% zysku netto powinno być wypłacane akcjonariuszom w formie dywidendy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:
Mirosław Włodarczyk - Prezes Zarządu