INDYGO (IDG): Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 maja 2009 - raport 10

Zarząd TOTMES CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000135232, zwołuje na dzień 12 maja 2009 r. na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Świętokrzyskiej 36 lokal 12.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.

b) udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.

c) udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.

d) podziału zysku netto za rok obrotowy 2008.

e) uzupełnienia składu rady nadzorczej,

f) ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii A, B, C, D, E i F Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż stosownie do art. 406 § 3 Ksh, warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, oryginału imiennego świadectwa depozytowego i nie odebranie go przed terminem zakończenia Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w Spółce, w Warszawie, Plac Grzybowski 10 lokal 31, do dnia 5 maja 2009 r. do godz. 15.00.

W Spółce, w Warszawie, Plac Grzybowski 10 lokal 31, od dnia 7 maja 2009 roku będą udostępniane akcjonariuszom Spółki projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Zgromadzenie oraz inne dokumenty i materiały związane ze Zgromadzeniem.

Zgodnie z art. 407 § 1 Ksh, w Spółce, w Warszawie, Plac Grzybowski 10 lokal 31, na 3 dni robocze przed odbyciem Zgromadzenia, od godz. 9:00 będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości albo paszportu a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości albo paszportu i oryginału pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tego podmiotu. Osoby, które nie są upoważnione, zgodnie z wyciągiem, do reprezentowania osób prawnych powinny legitymować się pełnomocnictwem.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Osoby reprezentujące spółkę:
Dariusz Janus Prezes Zarządu