LOKATYBUD (LBD): Porozumienie z Venture Incubator S.A. o kluczowych warunkach transakcji odwrotnego przejęcia - raport 33

Zarząd Fabryki Diet S.A. informuje, że w dniu 3 czerwca 2009 r., zostało zawarte z Venture Incubator S.A. porozumienie określające kluczowe warunki transakcji odwrotnego przejęcia. Porozumienie to jest konsekwencją listu intencyjnego zawartego pomiędzy Emitemten a Venture Incubator S.A. w dniu 4 maja br. (raport EBI 19/2009).

Określa ono m.in.

- szacunkową wycenę Venture Inkubator na poziomie 5 mln. zł.,

- przewidywaną strukturę akcjonariatu po przeprowadzeniu z sukcesem emisji akcji serii D (obecnie trwającą emisja z prawem poboru), serii E (emisja skierowana do akcjonariuszy Venture Inkubator) i serii F, z którą akcjonariusze Fabryki Diet S.A. będą mieli w połączonym podmiocie 11,6% akcji, akcjonariusze Venture Inkubator S.A. 76,2%, a posiadacze emisji akcji serii F 12,2%,

- sposoby wyjścia z inwestycji nie wcześniej niż w III kwartale 2010 roku w jednej możliwych strategii:

a)wprowadzenie Spółki na rynek podstawowy GPW,

b)sprzedaż akcji na rzecz inwestora strategicznego,

c)połączenie z innym podmiotem.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:
Monika Rola Prezes Zarządu