ESKIMOS (ESK): OGŁOSZENIE ZARZĄDU ESKIMOS S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANCINIE-JEZIORNEJ Z DNIA 11.05.2011 R. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA - raport 10

Raport EBI

Środa, 11 maja 2011 (18:50)

Zarząd ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej przy ul. Podgórska 4, 05-520 Konstancin-Jeziorna (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH"), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") i zgodnie z brzmieniem Art. 4022 KSH przedstawia następujące informacje:

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD:

Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 7 czerwca 2011 roku na godzinę 13:00 w Warszawie, przy ul Chłodniej 48 lok. 105, w kancelarii notarialnej notariusza Anity Wielopolskiej-Fonfara, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie Zgromadzenia

2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej,

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.

9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010,

10.Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

11. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,

12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,

13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do Art. 4061 § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 22 maja 2011 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 22 maja 2011 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 23 maja 2011 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wraz ze wskazaniem, gdzie i w jaki sposób można uzyskać pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i projekty uchwał zawierają załączniki do niniejszego raportu. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne również na stronie internetowej www.eskimossa.pl Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Załączniki:

1) OGŁOSZENIE ZARZĄDU ESKIMOS S.A. Z DNIA 11.05.2011 R. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY-(plik PDF)

2) PROJEKTY UCHWAŁNA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ESKIMOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 7 CZERWCA 2011 ROKU-(plik PDF)

3) FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ESKIMOS S.A-(plik PDF)

4) PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ESKIMOS S.A. I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU-(plik PDF)

5) ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY DOTYCZĄCY SPRAWY PROWADZONEJ

DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

ESKIMOS S.A. (DLA AKCJONARIUSZA - INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA) -(plik PDF)

6) WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ESKIMOS S.A.

(DLA AKCJONARIUSZA - INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA) -(plik PDF)

7) ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY DOTYCZĄCY SPRAWY PROWADZONEJ

DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

ESKIMOS S.A. (DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ) -(plik PDF)

8) WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ESKIMOS S.A.

(DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ) -(plik PDF)

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".