LUXMEDTRI (LXT): Ogłoszenie o zwołaniu NWZ - raport 4
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296183, w związku z wnioskiem akcjonariuszy złożonym w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 84 i 85 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, działając na podstawie 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 12 maja 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 13:00 w Gdańsku, w Hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto, adres: ul. Jana Heweliusza 22, 80-890 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
7) Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych;
8) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia;
9) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki wraz z projektami uchwał.
Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Walasiński - Prezes Zarządu
