LIBERTY (LTG): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Liberty Group S.A. na dzień 19 grudnia 2013 r. - raport 37
Zarząd Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż na dzień 19 grudnia 2013 roku na godzinę 10:00 zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A., które odbędzie się w siedzibie przy ul. Nowogrodzkiej 42 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie walnego zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Sporządzenie listy obecności;
5) Przyjęcie porządku obrad;
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki,
8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej Spółki,
9) Zamknięcie walnego zgromadzenia.
Treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:
I. Dotychczasowe brzmienie w § 1. w brzmieniu:
"§ 1.
Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu "Spółką", prowadzi działalność pod firmą Liberty Group Spółka Akcyjna."
zastępuje się nowym, o następującym brzmieniu:
"§ 1.
Spółka działa pod firmą Concept Liberty Group Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Concept Liberty Group S.A."
II. Dotychczasowe brzmienie w § 13. ust. 3 w brzmieniu
"§ 13.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata."
zastępuje się nowym, o następującym brzmieniu:
"§ 13.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat."
III. Dotychczasowe brzmienie w § 17. w brzmieniu:
"§ 17
W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu, działający samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu."
zastępuje się nowym, o następującym brzmieniu:
"§ 17
"W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu a jeśli powołano Prokurenta (Prokurentów) członek Zarządu łącznie z prokurentem.
W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie a jeśli powołano Prokurenta (Prokurentów) jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem."
IV. Dotychczasowe brzmienie w § 21. w brzmieniu:
"§ 21.
1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołuje założyciel Spółki.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata."
zastępuje się nowym, o następującym brzmieniu:
"§ 21.
1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołuje założyciel Spółki. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do dokooptowania w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów wszystkich tych członków. Mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygaśnie, jeżeli w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia jego powołania w sposób określony w zdaniu poprzednim, jego wybór nie zostanie zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. W danym czasie, w skład Rady Nadzorczej może wchodzić wyłącznie dwóch członków powołanych w trybie niniejszego postanowienia, co do których nie została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu ich powołania. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej w związku z brakiem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nie wpływa na skuteczność uchwał, w których podejmowaniu brał udział.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat."
W załączeniu: pełna treść ogłoszenia, treść projektów uchwał, wzór pełnomocnictwa.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1), 2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Plewiński - Prezes Zarządu
