PGSSOFT (PSW): Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad - raport 5

Zarząd "PGS Software" Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Klecińskiej nr 123, informuje, że zwołuje na dzień 15 czerwca 2009 r. na godz. 9.30 we Wrocławiu, w siedzibie Spółki przy ul. Klecińskiej nr 123, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie:

a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008,

b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008,

c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2008,

d) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w roku 2008 - oceny sprawozdań określonych w pkt. a,b oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. c powyżej.

7. Powzięcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008,

c) podziału zysku za rok obrotowy 2008,

d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2008,

e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008,

8. Zamknięcie porządku obrad.

Zarząd "PGS Software" S.A. informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki (ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław) imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 8 czerwca 2009 roku, do godz. 16.00 i nie odbiorą ich przed zakończeniem Zgromadzenia.

Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 w zw. z § 6 ust. 3 Załącznika nr 1do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Gurgul Prezes Zarządu